El juez federal Sebastián Casanello citó nuevamente a indagatoria al empresario Lázaro Báez y a sus hijos, a partir de información oficial aportada por Suiza respecto a operaciones bancarias sospechadas de lavado de dinero. El juez citó a un total de 27 personas, entre ellos al financista Federico Elaskar, a Leonardo Fariña; al exmarido de la vedette Iliana Calabró, Fabián Rossi; y a los cuatro hijos del empresario, detenido en el penal de Ezeiza hace más de un año. La ronda arrancará el 27 de abril y se extenderá hasta el 6 de junio próximo, en una convocatoria en la que fueron citados además los detenidos Jorge Chueco y Daniel Pérez Gadín, abogado y contador de Báez.
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"Los nombrados deberán comparecer en las fechas indicadas, bajo apercibimiento de ser declarados rebeldes y de ordenarse su inmediata captura en caso de incomparecencia injustificada", sostuvo el juez en su resolución.
Las nuevas indagatorias fueron resueltas a partir de información que recibió el juez desde Suiza sobre movimientos en dos cuentas bancarias, las número 608741 y 608742 del Banco J. Safra, correspondiente a las firmas Marketing & Logistic Management SA y SGI Argentina (Panamá), sobre movimientos de dinero. Es que una de las hipótesis del juez es que desde Helvetic en Suiza se giró dinero hacia Báez por u$s33 millones, una de las maniobras por las cuales fue procesado por lavado de dinero y está detenido desde el 5 de abril de 2016. También se informó sobre una cuenta en el Banco PKB Privatbank SA y que indicaría que "Suiza ha sido parte de la ruta que se habría utilizado para canalizar los fondos ilegalmente obtenidos", sostuvo el juez.
Báez se encuentra procesado en estas actuaciones por el delito de lavado de activos, con relación a la realización de maniobras a través de la financiera SGI, con el fin de sacar del país sumas millonarias en dólares, presuntamente originadas en el uso de facturación apócrifa para simular gastos en el marco de los contratos de obra pública con el Estado nacional.
Las citaciones se conocieron el mismo día en el que el juez Luis Rodríguez procesó por falso testimonio a los supuestos testigos que declararon haber visto al juez Casanello en una reunión privada con Cristina de Kirchner. Gabriel Corizzo y Carlos Scozzino fueron acusados de mentir por la propia Justicia, en lo que se sospecha pudo ser una maniobra de servicios de inteligencia para intentar correr a Casanello del expediente.
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