Lavado: fallo anuló multas al HSBC

La Cámara en lo Contencioso Administrativo anuló las millonarias multas que el Banco Central le había aplicado al HSBC Argentina y a sus directivos por supuestos incumplimientos de normas para prevenir el lavado de dinero, informaron fuentes judiciales.

La Sala IV de la cámara resolvió ayer "dejar sin efecto la resolución 59/15 (del BCRA) en cuanto a las sanciones de multa impuestas", y ordenó a la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias que "en el plazo 60 días, funde las sanciones" por un importe cercano a los $84.500.000. A través de la resolución, de enero de 2015, se había aplicado una multa de $42 millones al HSBC y una suma algo superior -en conjunto- a Antonio Miguel Losada, Miguel Ángel Estévez, Gabriel Diego Martino, Marcelo Luis Degrossi, Rubén José Silvarredonda y Juan Martín Parma.

La sanción, según la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del BCRA, fue por "incumplimiento de las normas sobre lavado de dinero, mediando falta de conocimiento del cliente e inadecuado ambiente de control interno" en operaciones realizadas entre marzo de 2007 y octubre de 2008.

Las operaciones, cada una por sumas superiores a los u$s30.000, se hacían bajo el concepto de "compra para tenencia de billetes extranjeros en el país", sobre las que la entidad no había aportado las declaraciones juradas acerca de la licitud y el origen de los fondos y documentación de respaldo.

Los camaristas afirmaron que "no se verificó la existencia de dolo en los directivos responsables ni de daños a terceros y al propio BCRA, al igual que tampoco de beneficios comprobados en la persona de los sancionados".