Multa para el Credit Suisse

Nueva York - Credit Suisse (CS), el segundo banco helvético, informó ayer que está cerca de cerrar un acuerdo con la fiscalía de Nueva York que permitirá zanjar una investigación norteamericana sobre los negocios que esa entidad realizó con Irán y otros países sometidos al régimen de sanciones de EE.UU.

CS «confirma que está cerca de concluir un acuerdo» con la oficina del fiscal de Nueva York, el Departamento de Justicia de EE.UU., el comité de gobernadores del sistema de la Reserva Federal y la Reserva Federal de Nueva York, así como con la Oficina para el Control de los Bienes Extranjeros (OFAC, por su sigla en inglés), a ese respecto, indica el banco helvético en su página web de EE.UU.

Para zanjar esa investigación, que afecta a pagos en dólares realizados entre 2002 y 2007, «relacionados con partes sometidas al régimen de sanciones de Estados Unidos», el banco helvético señala que «podría llegar a pagar un total de u$s 536 millones».

El Credit Suisse, con sede en Zurich (Suiza), señaló también que en diciembre de 2005 decidió, «después de una revisión interna, poner fin a ese negocio» que afectaba a los pagos realizados en dólares por países, personas o entidades que podrían estar sometidas a sanciones económicas estadounidenses.

El banco helvético señaló que «está comprometido con los más altos estándares de integridad y de cumplimiento de la regulación de todos los negocios, y toma muy en serio este asunto».

Además indica que reforzó sus procedimientos para evitar incurrir en prácticas de este tipo y que en particular «terminó sus negocios con las partes sancionadas por la OFAC en 2006, incluyendo el cierre de su oficina de representación en Teherán».

Agencia EFE