Pandora Papers: la historia oculta de un expiloto de TC

El excorredor de Turismo Carretera (TC) Jorge Cupeiro figura vinculado a las operaciones de una sociedad offshore para el manejo de fondos del negocio de la venta de autos de lujo en la Argentina. La información surgió de las revelaciones de los Pandora Papers en la que se dieron a conocer detalles del pedido de un préstamo a un banco de Nigeria, el Guaranty Trust Bank.

La solicitud fue hecha a través de una firma offshore vinculada a Jorge Cupeiro y a Zulemita Menem, la Nustal Enterprises, con el fin de abrir el negocio de venta de autos hace 23 años. Fue para dos empresas en las que Cupeiro figuraba como socio, en Núñez Autos S.A. y Videncia S.A. ,ambas inscriptas en Av. Figueroa Alcorta 7576 de la Ciudad de Buenos Aires.

Según explicó Zulemita al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (CIJ en inglés) cuando Nuñez Autos inició su actividad “recibió un préstamo que figura en los libros contables de parte del Guaranty Trust Bank que fue garantizado por Nustal Enterprises cuyos fondos fueron aportados por Cupeiro”.

Desde el entorno del ex corredor no hubo ningún tipo de declaración. Este banco nigeriano nació en 1990 como una entidad financiera y recién en 2002, tres años después de otorgar el crédito a Cupeiro, obtuvo la licencia para operar como banco a nivel mundial.

Zulemita afirmó que “el préstamo fue oportunamente cancelado” y que la garantía fue liberada por su entonces socio. “Nustal Enterprises era de Cupeiro, no mía, y la cuenta bancaria nunca recibió fondos ni de mis padres, ni de ningún familiar”, señaló.

Por otra parte, las revelaciones de los Pandora Papers mostraron que la hija y heredera del expresidente Carlos Menem figuraba relacionada a otras tres empresas offshore.

Estas estructuras financieras fueron creadas bajo el asesoramiento del estudio Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), el bufete de abogados panameño que brinda servicios y asesoría en este tipo de negocios.