Santa Fe: denuncia de Procelac contra banco

La Procelac, el brazo para delitos económicos de la Procuración General de la Nación, denunció al Banco Galicia en una causa relacionada con una sociedad de Bolsa santafesina que habría cometido fraude sobre 3.000 ahorristas. El monto en cuestión llegaría a los $ 600 millones y los $ 1.000 millones según los demandantes.

Este lunes, la Procelac tomó la decisión contra el expresidente de la entidad, dos directores y otros ocho de sus ejecutivos por considerar que podrían haber permitido a BolsaFe Valores, una sociedad de Bolsa santafesina, transferir títulos de ahorristas, sin sus consentimientos previos, a una cuenta comitente de una sociedad anónima vinculada (BV Emprendimientos).

La acusación señala a Mario José Enrique Rossini, el presidente de esa sociedad de Bolsa, como el principal responsable de la maniobra, y a otros 48 ejecutivos de las distintas sociedades que podrían haber formado parte de una asociación ilícita para encubrir el delito. Rossini tenía cuentas comitentes en Valfinsa Bursátil SA y en el Galicia. "BolsaFe tenía 13.000 cuentas comitentes. Más de 6.000 estaban activas; y entendemos que hay cerca de 3.000 damnificados. Si bien el monto parcial del delito de lavado de dinero es de $ 40 millones, el monto global puede ubicarse entre los $ 600 millones y los $ 1.000 millones", comentó a este diario el abogado Enrique Muller.

El escrito pide también citar a indagatoria a 25 empleados, productores y directivos de BolsaFe Valores y BV Emprendimientos, las empresas de Rossini, y a 13 directivos del Mercado de Valores del Litoral. "La empresa no sólo desvió títulos de la sociedad de Bolsa, sino que además no nos liberó las tenencias", se quejó un damnificado.