Schoklender: piden más datos sobre financiera

Hebe de Bonafini

El fiscal federal Jorge Di Lello pidió al juez Norberto Oyarbide y a la Unidad de Información Financiera (UIF) que se profundice la investigación sobre un reporte de operación sospechosa (ROS) atribuido a Fernando Caparrós Gómez, titular de la financiera Monetización y uno de los principales imputados en la causa por supuesto lavado de dinero y defraudación en el manejo de fondos de la fundación Madres de Plaza de Mayo por parte de Sergio Schoklender.

El ROS, que se centra en un monto total de 5.380.000 dólares por compra y venta de billetes entre el año 2002 y 2004, fue remitido por el fiscal al juzgado de Norberto Oyarbide para que éste a su vez lo devuelva a la UIF y pida más precisiones sobre la transacción.

La financiera de Caparrós Gómez forma parte de la investigación porque se sospecha que Schoklender habría cambiado allí gran parte de los cheques de la fundación Madres de Plaza de Mayo por dinero en efectivo. Según lo indicado en los informes de la UIF, esa operación se realizó en el Banco Finansur SA, por la que en diciembre de 2005 el Banco Central de la República Argentina emitió el ROS Nº 1.473.

Este reporte es uno de los tantos que la UIF entregó semanas atrás al fiscal Di Lello, quien investiga la causa por presunto lavado de dinero y defraudación en el manejo de fondos públicos que recibía la fundación Madres de Plaza de Mayo para la construcción de viviendas sociales.

Requerimientos

Di Lello pidió a Oyarbide que devuelva ese reporte al titular de la UIF, José Sbatella, para que dé mayores precisiones sobre la transacción y poder constatar así si tiene alguna vinculación con la pesquisa.

En el dictamen que remitió al magistrado el fiscal también pidió que se le devuelvan a la UIF otros dos ROS, uno de ellos por transacciones financieras en la casa de cambios Trade & Travel SA, por operaciones que tuvieron lugar en 2001 y por un monto total de 29.482.844. Esta decisión se fundó en que ambos correspondían a fechas anteriores al inicio de los hechos que se investigan en el caso.

Mientras la causa permanece bajo secreto de sumario, el fiscal continúa evaluando poco más de una docena de reportes sospechosos bancarios relativos a los imputados en la causa remitidos por la UIF.