Siemens-DNI: apuntan hacia ex directivos

Ariel Lijo

La pesquisa sobre el supuesto pago de coimas a funcionarios del Gobierno argentino por parte de Siemens para obtener el contrato de digitalización de los DNI recibió un nuevo espaldarazo con los informes de tres bancos internacionales que complican la situación de los ex directivos de la empresa.

El juez federal Ariel Lijo, a cargo del caso desde 2008, envió a fines del año pasado una serie de exhortos a varias entidades en el extranjero para que informasen sobre unas 40 cuentas en las que se depositaron pagos irregulares. Estos datos surgieron de la propia Siemens Argentina, que a principios del año pasado entregó al magistrado un informe sobre las irregularidades que la auditoría de Debevoise y Plimpton detectó en la Argentina.

Este análisis fue encargado por la multinacional alemana y fue en la que se basaron la Securities Exchange Commission y el Ministerio de Justicia estadounidense para multar a la empresa y permitir que mantuviera sus inversiones en ese país. El grupo reconoció los delitos señalados en esa auditoría, por los que pagó u$s 800 millones de multa. En el caso argentino, Siemens sólo reconoció el delito de «Books & Records», es decir irregularidades en sus asientos contables, y no sobornos como en otros casos.

Los investigadores del caso empezaron a indagar sobre esta información, con el objetivo se detectar el supuesto pago de sobornos. La hipótesis es que esas irregularidades esconderían el pago de coimas; una parte habría sido para ex directivos de la filial argentina que entonces negociaban el contrato y otra para funcionarios argentinos. Como la licitación fue adjudicada en 1999, se investiga en principio a integrantes del Gobierno de Carlos Menem.

Los pedidos de informe que remitió Lijo ya arrojaron sus primeros resultados: tres bancos del extranjero -entre ellos, uno de Uruguay- confirmaron que las cuentas consultadas estaban a nombre de ex directivos de Siemens Argentina imputados en la causa. También precisaron que los depósitos no permanecieron en esas cuentas mucho tiempo, sino que fueron transferidos a otras cuentas. Ese tramo final sobre el destino del dinero es el que se investiga ahora, mientras se espera que responda el resto de las entidades, la mayoría con asiento en paraísos fiscales como Dubái, Panamá y Arabia Saudita.

Hasta el momento, la situación judicial es más complicada para algunos ex directivos de la filial local que participaron de manera directa en la negociación del contrato, como Andrés Truppel (ex director financiero de Siemens Argentina), entre otros. Los investigadores del caso tienen que completar la ruta del dinero para verificar si algún funcionario argentino recibió parte de ese pago irregular, que sería de u$s 160 millones.

El segundo aspecto importante de la pesquisa es la documentación que remitió la Fiscalía de Munich, que ya impulsó dos juicios contra ex directivos de Siemens AG, en los que la empresa actuó como querellante. La cantidad de documentos tiene tal dimensión, que el juzgado tuvo que contratar un segundo traductor. Una vez concluido este proceso, el juez podrá avanzar en las citaciones indagatorias.

Los investigadores del caso están particularmente interesados en un contrato que uno de los funcionarios de Siemens firmó en 2001 -cuando ya no era directivo- con la casa matriz, en Miami, para «gestionar» que se cumpliera el convenio firmado entre la Argentina y la empresa por la digitalización de los DNI. Como ya publicó este diario, esta gestión fracasó cuando el Gobierno de Fernando de la Rúa dio de baja la licitación, pero el documento podría complicar al ex directivo por la cuenta en la que fue depositado ese pago, luego de que él demandó a Siemens AG, que se negaba a pagarle.