Tras escándalo, banco inglés pagó u$s 340 M

Nueva York - El gran banco británico Standard Chartered llegó a un acuerdo con el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York por las acusaciones de que lavó dinero para clientes iraníes y deberá pagar 340 millones de dólares, informó ayer el departamento. En el marco del acuerdo, el banco aceptó además un supervisor por al menos dos años que seguirá de cerca los controles internos.

El Departamento de Servicios Financieros había denunciado hace una semana que Standard Chartered hizo transacciones para bancos iraníes por unos 250.000 millones de dólares entre 2001 y 2007, lo que es ilegal debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos al país persa. Standard Chartered ocultó adrede sus maniobras financieras y recaudó «cientos de millones de dólares» en aranceles por ello. Según los controladores, fueron cerca de 60.000 transacciones. El banco rechazó vehementemente estas versiones cuando se dieron a conocer. Sin embargo, en apenas una tarde, sus acciones se desplomaron un 20%. Eso generó la urgencia de cerrar el caso lo antes posible. De hecho, hoy el jefe del banco, Peter Sands, debería declarar frente a una comisión en Nueva York. Gracias al acuerdo, la cita fue suspendida. La institución era considerada un modelo entre los cinco grandes bancos británicos. En los últimos ocho años, a pesar de la crisis financiera, Standard Chartered obtuvo resultados récord. El banco, apenas conocido en Europa continental, llevaba gran parte de su negocio en Asia, Cercano Oriente y África.

Agencia DPA