La Oficina del Control de Activos Extranjeros (OFAC, por su sigla en inglés) dijo en un comunicado que UBS procesó 222 transacciones desde 2008 hasta 2013 que involucraron activos mantenidos en Estados Unidos para un cliente en Zúrich, pese a que el individuo fue señalado por la organización en 2001 de cometer, amenazar con cometer, o apoyar el terrorismo.
La OFAC no entregó el nombre de la persona en el comunicado, pero dijo que Suiza, Gran Bretaña, la Unión Europea y Naciones Unidas también impusieron sanciones sobre el individuo.
"UBS actuó con temerario desprecio a los requerimientos de sanciones de Estados Unidos al no implementar controles adecuados para evitar que ocurrieran las aparentes violaciones pese a recibir numerosas señales de advertencias de que su conducta podría llevar a violaciones de las leyes de sanciones estadounidenses", indicó el comunicado. Un portavoz de UBS dijo que la OFAC concordó en que la conducta del banco en este caso no fue escandalosa.
| Agencia Reuters |
Dejá tu comentario