En una operación contra el lavado de dinero proveniente del contrabando y la operación de un casino ilegal, la UIF capturó casi u$s30 millones en stablecoins.
Entre los acusados se encuentra Fabián Di Julio, uno de los líderes de una banda dedicada a las apuestas online.
Por primera vez, la justicia argentina ordenó el decomiso de criptomonedas. Sucede que el Juzgado Federal de Mar del Plata N.º 3 está investigando un caso de lavado de dinero proveniente del contrabando y la operación de un casino ilegal.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Entre los acusados se encuentra Fabián Di Julio, uno de los líderes de una banda dedicada a las apuestas online, según se desprende del comunicado oficial de la Unidad de Información Financiera (UIF), el cual destaca que se logró recuperar a favor del Estado Nacional "activos virtuales por un valor de 28.589,26 USDT", la famosa stablecoin.
La recuperación de bienes y otros activos es crucial en la lucha contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. El objetivo es despojar de recursos económicos y financieros a las organizaciones delictivas, sostiene la UIF.
Bajo la dirección de Ignacio Yacobucci, presidente de la UIF, y Mariano Ezeyza, director de Litigios Penales, se ha impulsado la reactivación de decomisos en colaboración con el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial en casos que investigan estos delitos, concluye.
Dejá tu comentario