ARCA: la ex AFIP estableció un nuevo monto para investigar las transferencias a billeteras virtuales

Con el objetivo de evitar el lavado de dinero, la normativa vigente establece valores específicos para el reporte de movimientos financieros.

El organismo modificó el monto límite de transferencia

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) es quien tiene el trabajo de controlar las transacciones financieras. El objetivo del ente es garantizar la transparencia y evitar el lavado de dinero y evasión fiscal. En este sentido, ARCA controla las transferencias a billeteras virtuales a partir de cierto monto.

Recientemente este monto se actualizó y alivió a los usuarios. De este forma, sólo se requerirá un informe a ARCA en caso que dichas transferencias superen ese valor.

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A partir de qué monto investiga ARCA la transferencias a billeteras virtuales

El organismo estatal va a investigar a las personas a partir de transferencias de $400.000. Esto significa que las entidades financieras, incluidos bancos y billeteras virtuales, deben reportar los movimientos financieros, ingresos y egresos que superen ese valor. Otro monto a considerar es el saldo mensual, que no debe ser superior a $700.000. En caso que se supere ese valor, también deberá ser informado.

Un detalle muy importante brindado por ARCA es que al ser conscientes de que muchas personas ahorran en criptos u otros tipos de dinero virtual, este debe ser convertido a pesos argentinos al tipo de cambio correspondiente.

Documentación que puede pedir ARCA

En caso de que el organismo detecte un movimiento extraño puede pedirte los siguientes documentos:

• Boletas de compra y venta.
• Justificación de la venta de acciones o una empresa.
• Recibos de sueldo o comprobantes de haberes jubilatorios.
• Facturación de los últimos meses.
• Constancia del monotributo.