España: apunta a que el dinero del narcotráfico se "blanquea" en ese país

España, considerada la puerta de entrada en Europa de la cocaína colombiana, es también el centro europeo de blanqueo de dinero proveniente del narcotráfico, publicó El País, citando un informe del departamento del Tesoro estadounidense.

Estados Unidos "sitúa a España en el centro del blanqueo de dinero de la coca", tituló el diario, utilizando el informe llamado "Impacto de las sanciones económicas contra los carteles colombianos de la droga".

Según informes del Tesoro norteamericano citados por El País, España sería el único Estado europeo utilizado por los carteles colombianos para lavar el dinero de la cocaína, también blanqueado en Colombia, Panamá, Costa Rica, Perú y en la isla caribeña de Aruba, perteneciente a Holanda.

El informe asegura que quienes utilizan a España para el blanqueo son los carteles de Cali, Valle del Norte y de la Costa Norte y que "cada imperio de la droga" incluye "una vasta red de empresas manejada por familiares y otros 'trusts' en Colombia, Ecuador, Panamá, Perú, España y Venezuela".

El diario mencionó el cartel dirigido por los hermanos Gilberto José y Miguel Angel Rodríguez Orejuela que, "partiendo de una sociedad que denominaron Drogas La Rebaja (es un nombre real) creó un emporio empresarial que se extendió a España", donde el Tesoro estadounidense señaló la vinculación de 13 empresas.

Estas eran sociedades de inversión (inmuebles y valores), algunas imprentas y empresas de servicios y material informático que ya "habían sido vendidas, liquidadas o extinguidas" cuando la información fue transmitida a la policía española.

Según El País, tras el blanqueo en España mediante sociedades pantalla, el dinero pasa generalmente a Suiza, país considerado "no sospechoso", antes de volver "una vez limpio" a Miami (Estados Unidos) o a una isla del Caribe, donde está nuevamente a disposición de los traficantes.

Las cuentas bancarias usadas en España permanecen abiertas sólo un mes de forma que cuando la policía o el Banco Central españoles son advertido, es demasiado tarde y la cuenta está vacía.

En cuanto al tráfico de cocaína en España, la policía se incautó de un promedio anual de 39 toneladas entre 2001 y 2005.