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Los procedimientos fueron realizados en Capital Federal y Gran Buenos Aires por la División Delitos Económicos de la Prefectura Naval Argentina (PNA) por orden del juez penal tributario Informate más
La megacausa es la número 850 y está caratulada como «asociación ilícita, defraudación tributaria y evasión fiscal».
Romero explicó que no sólo están imputadas empresas y personas, sino también los estudios contables, jurídicos y escribanías que colaboraron en la evasión, en total, entre 300 y 400 empresas y personas.
El oficial aseguró que «se necesitaron unos 500 efectivos para los procedimientos realizados, en su gran mayoría en Capital Federal y el resto, en el Gran Buenos Aires».
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