Allanaron un banco buscando cuentas

El juez federal Jorge Urso se reunirá mañana con el canciller Adalberto Rodríguez Giavarini a quien le pedirá que por la vía consular se insista ante los Estados Unidos y Uruguay con el reclamo de información financiera (levantamiento de secreto bancario). El magistrado considera vital esos datos para poder avanzar en el esclarecimiento de la ruta del dinero, que habrían seguido los pagos de las comisiones a intermediarios y presuntamente a ex funcionarios por la venta de armas a Ecuador y a Croacia. Urso se queja de la falta de total apoyo de norteamericanos y uruguayos sobre este caso.

En esa línea de búsqueda tuvo lugar ayer un allanamiento en las oficinas centrales del Banco General de Negocios (BGN) que preside José Rhom quien ya estuvo involucrado, aunque luego fue sobreseído, en el sonado «affaire» informático del Banco Nación con IBM. Por este banco -durante la anterior gestión ministerial de Domingo Cavallo tuvo a su cargo la colocación de títulos de la deuda externa de nuestro país junto al First Boston Bank de David Mulford se habrían transferido partidas de dinero que el juez sospecha podrían pertenecer a ex funcionarios del Ministerio de Defensa complicados con la venta de armamentos.

Sobre la ruta del dinero, el abogado Mariano Cúneo Libarona que patrocina a Emir Yoma, le explicará al juez el funcionamiento de la famosa cuenta de mercado «Daforel» -confundida hasta ahora como una empresa offshore de Yoma-cuya propiedad se le acredita al operador financiero Pedro Stier. Precisamente por esas características de «Daforel» fue utilizada desde hace muchos años -hay memoriosos que la vinculan con remesas de ex personeros del Proceso Militar-como cuenta de transferencia de dinero al exterior.

Prueba

En ese cuadro tratará de mostrar que los $ 400.000 que pidió el traficante de armas, coronel (RE) Diego Palleros no tienen ninguna relación con los $ 2.000.000 que la empresa uruguaya Elthan Trading Co. capitalizó en el Grupo Yoma SA. Ambas utilizaron como vehículo de remisión a «Daforel». Pero también Cúneo Libarona, agregará documentación que prueba que Elthan Trading capitalizó unos $ 36.000.000 en distintas remesas desde 1994, cuando ocurrió la venta de armas a Ecuador, hasta el año 1996. Entre el 24 de agosto del '94 al 22 de marzo del '96, Elthan Trading remesó unas 23 partidas por montos que oscilan entre los 300.000 pesos a los 4.000.000 pesos.