Franco Macri, Mauricio Macri, Jorge Blanco Villegas (fallecido en 2011) y Martín Redrado.
Durante la década de los noventa la Comisión Nacional de Valores (CNV) investigó y sancionó a la familia Macri por organizar una falsa subasta pública de acciones de la automotriz Sevel con cuatro empresas offshore para inflar los precios de colocación y así obtener una ganancia de al menos u$s 16,8 millones.
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La maniobra consistió en que los vendedores Francisco Macri y Jorge Blanco Villegas financiaron a oferentes no reales para subir el precio de corte de las acciones de $ 1,58 a $ 2,00 y luego les regresó el dinero.
La oferta pública se lanzó en junio de 1992 por 80 millones de acciones en total, de los cuales 30 millones eran del propio Francisco Macri y 10 millones de su socio Blanco Villegas, ex presidente de la Unión Industrial Argentina, director de la compañía y tío materno de Mauricio, fallecido en 2011.
El falso inversionista fue Daniel Cardoni, presidente del Banco Medefín (que luego fundió), quien presentó ofertas de cuatro firmas, todas situadas en paraísos fiscales.
Los fondos para financiar la operatoria, unos u$s 54,8 millones, salieron de la cuenta que Mauricio Macri poseía en la Banca della Svizzera Italiana, con sede en Nueva York.
Las empresas offshore involucradas son BM International Bank and Trust Company Limited (Bahamas); Inversora Towlin S.A. (Uruguay); Financiera Gadsen S.A. (Islas Cayman); Financiera Lansing S.A. (Islas Cayman) y Lawton International Corporation (Islas Vírgenes-Reino Unido).
Luego de la subasta y, antes de realizar el pago, las firmas BM, Towlin, Gadsen y Lansing cedieron los derechos sobre las acciones que les habían sido adjudicadas en la licitación a Lawton. El dato que comprueba la estafa es que todas las otras empresas estaban bajo control de Daniel Cardoni: era accionista de BM, Towlin, Gadsen, Lansing y Lawton.
Con pedidos de informes a la SEC, la CNV determinó que el 1 de julio de 1992 Mauricio Macri transfirió a su nombre u$s 9.152.068 que tenía depositados en Banca della Svizzera Italiana de Nueva York a la cuenta Nº 2048080 de BM International Bank and Trust Company Limited, ubicado en un paraíso fiscal.
Dos días después, el 3 de julio, Mauricio transfirió u$s 45.660.878 del mismo banco a la cuenta Nº 2048080 de BM en Bahamas. Los dos movimientos habrían sido por orden de su padre.
Esos dos datos y los comprobantes de giro constan en la foja 608 del Expediente Nº 711/92 rotulado "SEVEL ARGENTINA S.A. s/ antecedentes licitación de acciones y adjudicación de ofertas", que sirvió de base para elaborar el informe de la CNV, que puede consultarse en
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