El Banco Central ordenó ayer a todas las entidades financieras el congelamiento de fondos relacionados con cuentas del terrorista Bin Laden y las organizaciones a él vinculadas, como Al-Qaeda. El listado abarca a todo el gobierno talibán, empresas afganas, incluyendo su línea aérea y un grupo de bancos, y hasta varias instituciones no gubernamentales sospechosas. Las entidades locales tienen 24 horas para remitir la información requerida. La medida se tomó en consonancia con lo decidido en los Estados Unidos y también en los principales países europeos.
En consonancia con lo resuelto por los principales países de Europa y los Estados Unidos, el Banco Central de la República Argentina ordenó ayer el congelamiento de fondos de cuentas bancarias locales vinculadas al gobierno talibán en Afganistán. Además, se solicita información a las entidades sobre un extenso listado de actividades sospechosas remitido por los Estados Unidos, que refiere específicamente al terrorista Osama bin Laden y su organización Al-Qaeda.
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La Comunicación «B» que el BCRA distribuyó ayer a última hora entre las entidades tiene dos cuentas distintas. Una de ellas está vinculada a una resolución de la Organización de las Naciones Unidas del 29 de diciembre de 2000. Allí se dispone el congelamiento de cuentas en todo el mundo de unas 90 personas vinculadas al gobierno de Afganistán. Además, también figura media docena de empresas afganas, como la compañía aérea nacional, y un grupo de bancos.
De existir alguna cuenta a nombre de los mencionados en las listas será inmediatamente congelada por el BCRA. La autoridad monetaria no precisa una orden judicial, por tratarse de una disposición de la ONU, que fue refrendada a través de un decreto del Poder Ejecutivo de agosto pasado.
La situación es distinta con el segundo listado (Anexo II) que dio a conocer el Central. En este caso, se trata de un pedido expreso de los Estados Unidos. Si se descubre alguna relación local, sólo podrán congelarse los fondos a través de una resolución judicial. El BCRA no podrá actuar sin una orden expresa de la Justicia.
«La información deberá ser remitida por las entidades que registren esos depósitos y activos, mediante nota dirigida a la Gerencia de Control de Operaciones Especiales», señaló la autoridad monetaria. Los bancos tendrán que brindar la información en un plazo de 24 horas.
Los listados son muy diferentes. El de las Naciones Unidas incluye a todos los miembros del gobierno talibán, desde el presidente del Consejo de Gobierno hasta el viceministro de Prevención del Vicio. También a media docena de empresas afganas.
En cambio, el listado distribuido por los Estados Unidos hace foco, fundamentalmente, en la red de Bin Laden y es mucho más amplio. Además de mencionar a una serie de organizaciones dedicadas al terrorismo, se extiende a distintas organizaciones no gubernamentales. También incluye a los miembros de las embajadas afganas en distintos países del mundo, fundamentalmente en Pakistán, Arabia Saudita y Emiratos Arabes, los países que habían reconocido al régimen talibán.
Los Estados Unidos ya bloquearon los fondos y las cuentas de 27 entidades sospechadas de estar asociadas a Bin Laden. Y los países europeos ya lanzaron una ofensiva en el mismo sentido. Por ejemplo, en Alemania se bloquearon cuentas por un monto cercano a u$s 1,25 millón.
Una de las formas de financiamiento que se descubrió hace poco tiempo tiene que ver con pequeñas instituciones de caridad. Cientos de estas organizaciones creadas para apoyar a los afganos que luchaban contra la Unión Soviética hace 20 años luego comenzaron a remitir fondos al terrorista de origen saudí.
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