Delgado quiere que la Dirección Nacional de Migraciones informe los ingresos y egresos del país que tuvo Gustavo Arribas desde el 1 de enero del año 2013 hasta la actualidad.
La Unidad de Información Financiera (UIF) presentó un informe a la justicia federal en el que sostiene que no se encontraron vínculos entre el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, y la megacasua de corrupción brasileña conocida como Lava Jato, ni con la firma Odebrecht.
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Sin embargo, en el marco de la investigación, por presuntas coimas, el fiscal federal Federico Delgado solicitó información a Suiza sobre la existencia de otra cuenta en el Credit Suisse, en Zurich. El fiscal argumenta que la declaración jurada presentada por Arribas ante la Oficina Anticorrupción surge la existencia de una cuenta más en el Credit Suisse, que a fines del 2014 registraría como saldo la suma de USD 3.385.469.
El informe de la UIF fue recibido este jueves por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, quien había solicitado la información en el marco de la causa en la que se investiga si Arribas estuvo involucrado en una maniobra de pago de sobornos.
"Frente a las consultas realizadas por esta UIF a contrapartes internacionales respecto de la existencia de dichos vínculos, los resultados de las mismas han sido por el momento todos negativos", dijo la UIF en el informe que le envió al magistrado, según informaron fuentes judiciales.
Delgado también pidió informes al Banco Central para que diga si los bancos recibieron dinero proveniente de las cuentas investigadas en ese país y quiere que la Dirección Nacional de Migraciones informe los ingresos y egresos del país que tuvo Gustavo Arribas desde el 1 de enero del año 2013 hasta la actualidad.
Por esto, el fiscal consideró necesario que el juez Rodolfo Canicoba Corral, a cargo de la causa, amplié el exhorto enviado a la Confederación Elvética, a efectos de requerir información sobre la citada cuenta. Además, pidió librar un exhorto a los Estados Unidos para que informe a nombre de quién se encuentra dicha cuenta y si participó en operaciones relacionadas con Gustavo Arribas.
El titular de la AFI quedó bajo investigación de la Justicia luego de que, a través de publicaciones periodísticas, se supiera que un condenado por el Lava Jato había realizado cinco presuntas transferencias bancarias para la empresa Odebrecht, en favor de Arribas.
El jefe de los espías fue denunciado ante la Justicia por la diputada nacional Elisa Carrió y legisladores del Frente para la Victoria (FpV) luego de que un diario informara que había recibido transferencias bancarias de Leonardo Meirelles, el cambista brasileño condenado.
El titular de la AFI reconoció solo una de las cinco presuntas transferencias y dijo que fue por la venta de muebles que tenía en una casa en Brasil según los cuales Meirelles transfirió los dólares a través de cinco giros desde una cuenta en Hong Kong a otra en Suiza, a nombre de Arribas, entre el 25 y el 27 de septiembre de 2013.
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