7 de abril 2011 - 11:46

AFIP controlará los movimientos de los transportes de caudales

La AFIP publicó los detalles en la  resolución 3076.
La AFIP publicó los detalles en la resolución 3076.
La AFIP estableció que las empresas de transporte de caudales deberán brindar a ese organismo un detalle mensual de las operaciones de traslado y entrega de fondos, a partir del mes que viene. Así fue dispuesto a través de una resolución publicada hoy en el Boletín Oficial.

A través de esa medida, "quedan obligados a actuar como agentes de información las personas físicas o jurídicas que realicen prestaciones de traslado, movimiento y entrega de fondos, custodia o tenencia de efectivo y valores, a nombre propio o a cuenta de terceros, en el ámbito del territorio nacional", según el texto oficial.

En consecuencia, la resolución obliga a las transportadoras de caudales a informar mensualmente apellido y nombres, denominación o razón social; domicilio fiscal o real, laboral o comercial completo; la Clave Unica de Identificación Tributaria (CUIT) o, en su defecto, el Código Unico de Identificación Laboral (CUIL) o, en caso de no poseerse, tipo y número de documento de identidad, cédula del Mercosur, o pasaporte o cédula de países limítrofes. Además, se deberá constatar la CUIT de los contribuyentes y responsables a través del sitio web de la AFIP.

También tendrán que consignar tipo, número y fecha de la operación y del comprobante emitido, moneda y monto de la operación; especie, cantidad y tipo; monto facturado en concepto de traslados, seguros, custodias; período desde y hasta es contratado y de rescisión anticipada, en caso de operaciones de guarda. Se incluirán asimismo el tipo y número de documento de identidad del sujeto responsable y domicilio del lugar de origen de la operación y los mismos datos para el destino.

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