AFIP controlará los movimientos de los transportes de caudales

Economía

La AFIP estableció que las empresas de transporte de caudales deberán brindar a ese organismo un detalle mensual de las operaciones de traslado y entrega de fondos, a partir del mes que viene. Así fue dispuesto a través de una resolución publicada hoy en el Boletín Oficial.

A través de esa medida, "quedan obligados a actuar como agentes de información las personas físicas o jurídicas que realicen prestaciones de traslado, movimiento y entrega de fondos, custodia o tenencia de efectivo y valores, a nombre propio o a cuenta de terceros, en el ámbito del territorio nacional", según el texto oficial.

En consecuencia, la resolución obliga a las transportadoras de caudales a informar mensualmente apellido y nombres, denominación o razón social; domicilio fiscal o real, laboral o comercial completo; la Clave Unica de Identificación Tributaria (CUIT) o, en su defecto, el Código Unico de Identificación Laboral (CUIL) o, en caso de no poseerse, tipo y número de documento de identidad, cédula del Mercosur, o pasaporte o cédula de países limítrofes. Además, se deberá constatar la CUIT de los contribuyentes y responsables a través del sitio web de la AFIP.

También tendrán que consignar tipo, número y fecha de la operación y del comprobante emitido, moneda y monto de la operación; especie, cantidad y tipo; monto facturado en concepto de traslados, seguros, custodias; período desde y hasta es contratado y de rescisión anticipada, en caso de operaciones de guarda. Se incluirán asimismo el tipo y número de documento de identidad del sujeto responsable y domicilio del lugar de origen de la operación y los mismos datos para el destino.

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