COMUNICACIÓN DEL BCRA SOBRE PERSONAS VINCULADAS A TERRORISMO (25/03/2002)

  BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
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                     COMUNICACION " B " 7176 I 25/03/02
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A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

                              Ref.: Ampliacion de los alcances de
                                    las disposiciones sobre la
                                    obligacion de informar dis-
                                    puesto para determinadas per-
                                    sonas vinculadas con activi-
                                    dades terroristas.

Nos dirigimos a Uds. para llevar a su conocimiento que esta Institucion ha dispuesto:

"- Extender la obligacion de informar a que se refieren las resoluciones difundidas por Comunicaciones "B" 6986 -punto 2- y 7023 respecto de los entes contenidos en el Anexo que forma parte de la presente comunicacion."

Por otra parte, les trasmitimos una sugerencia de la Embajada de los Estados Unidos en el sentido de visitar la pagina de Internet de la OFAC (Office of Foreign Assets Control) del Departamento del Tesoro de dicho pais (www.ustreas.gov/ofac) donde encontraran un listado con todos los nombres incluidos en las diversas resoluciones del mencionado organismo.

Finalmente, les recordamos que la informacion a que se refiere la presente, debera ser remitida por las entidades que registren esos depositos y activos, por nota dirigida a la Gerencia de Control de Operaciones Especiales.


          Saludamos a Uds. muy atentamente.


                           BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA



Jose Rutman Gerente Principal de Normas y Autorizaciones

Alfredo A. Besio Gerente de Emision de Normas





ANEXO


ANEXO a la
Com. "B" 7176

SEGUNDO LISTADO ADICIONAL AL ANEXO A LA COMUNICACION "B" 7023
 (Texto s/Com. "B" 7085 - Anexo II)



ORGANIZACIONES

AFGHAN SUPPORT COMMITTEE (ASC)
(alias AHYA UL TURAS; alias JAMIAT AYAT-UR-RHAS AL ISLAMIA; alias JAMIAT IHYA UL TURATH AL ISLAMIA; alias LAJNAT UL MASA EIDATUL AFGHANIA) Grand Trunk Road, near Pushtoon Garhi Pabbi, Peshawar, Pakistan; Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jalalabad, Afganistan

REVIVAL OF ISLAMIC HERITAGE SOCIETY (RIHS)
(alias JAMIA IHYA UL TURATH; alias JAMIAT IHIA AL-TURATH AL- ISLAMIYA; alias REVIVAL OF ISLAMIC SOCIETY HERITAGE ON THE AFRICAN CONTINENT) oficina en Pakistan; y oficina en Afganistan

CONTINUITY IRISH REPUBLICAN ARMY (CIRA)

LOYALIST VOLUNTEER FORCE (LVF)

ORANGE VOLUNTEERS (OV)

RED HAND DEFENDERS (RHD)

ULSTER DEFENCE ASSOCIATION / ULSTER FREEDOM FIGHTERS (UDA/UFF)

FIRST OF OCTOBER ANTIFASCIST RESISTANCE GROUP (GRAPO)

PERSONAS FISICAS

AL-JAZIRI, Abu Bakr;
Peshawar, Pakistan; ciudadano argelino.

AL-LIBI, Abd al-Mushin
(alias ABU BAKR, Ibrahim Ali Muhammad).

Abaunza Martinez, Javier
Fecha de nacimiento: 1 de enero de 1965;
Lugar de nacimiento: Guernica, Vizcaya, Espana;
DNI Espanol 78.865.882

Alberdi Uranga, Itziar
Fecha de nacimiento: 7 de octubre de 1963;
Lugar de nacimiento: Durango, Vizcaya, Espana;
DNI Espanol 78.865.693

Alcalde Linares, Angel
Fecha de nacimiento: 2 de mayo de 1943;
Lugar de nacimiento: Portugalete, Vizcaya, Espana;
DNI Espanol 15.390.353

Albisu Iriarte, Miguel
Fecha de nacimiento: 7 de junio de 1961;
Lugar de nacimiento: San Sebastian, Guipuzcoa, Espana;
DNI Espanol 15.954.596

Arzallus Tapia, Eusebio
Fecha de nacimiento: 8 de noviembre de 1957;
Lugar de nacimiento: Regil, Guipuzcoa, Espana;
DNI Espanol 15.927.207

Elcoro Ayastuy, Paulo
Fecha de nacimiento: 22 de octubre de 1973;
Lugar de nacimiento: Vergara, Guipuzcoa, Espana;
DNI Espanol 15.394.062

Figal Arranz, Antonio Agustin
Fecha de nacimiento: 2 de diciembre de 1972;
Lugar de nacimiento: Baracaldo, Vizcaya, Espana;
DNI Espanol 20.172.692

Gogeascoechea Arronategui, Eneko
Fecha de nacimiento: 29 de abril de 1967;
Lugar de nacimiento: Guernica, Vizcaya, Espana;
DNI Espanol 44.556.097

Goiricelaya Gonzalez, Cristina
Fecha de nacimiento: 23 de diciembre de 1967;
Lugar de nacimiento: Vergara, Guipuzcoa, Espana;
DNI Espanol 16.282.556

Iparraguirre Guenechea, Maria Soledad
Fecha de nacimiento: 25 de abril de 1961;
Lugar de nacimiento: Escoriaza, Guipuzcoa, Espana;
DNI Espanol 16.255.819

Morcillo Torres, Gracia
Fecha de nacimiento: 15 de marzo de 1967;
Lugar de nacimiento: San Sebastian, Guipuzcoa, Espana;
DNI Espanol 72.439.052

Mugica Goni, Ainhoa
Fecha de nacimiento: 27 de junio de 1970;
Lugar de nacimiento: San Sebastian, Guipuzcoa, Espana;
DNI Espanol 34.101.243

Munoa Ordozgoiti, Alona
Fecha de nacimiento: 6 de julio de 1976;
Lugar de nacimiento: Segura, Guipuzcoa, Espana;
DNI Espanol 35.771.259

Narvaez Goni, Juan Jesus
Fecha de nacimiento: 23 de febrero de 1961;
Lugar de nacimiento: Pamplona, Navarra, Espana;
DNI Espanol 15.841.101

Olarra Guridi, Juan Antonio
Fecha de nacimiento: 11 de septiembre de 1967;
Lugar de nacimiento: San Sebastian, Guipuzcoa, Espana;
DNI Espanol 30.084.504

Orbe Sevillano, Zigor
Fecha de nacimiento: 22 de septiembre de 1975;
Lugar de nacimiento: Basauri, Vizcaya, Espana;
DNI Espanol 45.622.851

Otegui Unanue, Mikel
Fecha de nacimiento: 8 de octubre de 1972;
Lugar de nacimiento: Itsasondo, Guipuzcoa, Espana;
DNI Espanol 44.132.976

Perez Aramburu, Jon Inaki
Fecha de nacimiento: 18 de septiembre de 1964
Lugar de nacimiento: San Sebastian, Guipuzcoa, Espana;
DNI Espanol 15.976.521

Saez de Eguilaz Murguiondo, Carlos
Fecha de nacimiento: 9 de diciembre de 1963;
Lugar de nacimiento: San Sebastian, Guipuzcoa, Espana;
DNI Espanol 15.962.687

Uranga Artola, Kemen
Fecha de nacimiento: 25 de mayo de 1969;
Lugar de nacimiento: Ondarroa, Vizcaya, Espana;

Vila Michelena, Fermin
Fecha de nacimiento: 12 de marzo de 1970;
Lugar de nacimiento: Irun, Guipuzcoa, Espana;
DNI 15.254.214