Dan a conocer el informe de EEUU sobre el lavado

Se presenta hoy en el Senado de EEUU, finalmente, el anunciado informe de la minoría demócrata -en rigor, un subcomité- sobre el lavado de dinero a través de entidades financieras que, por las denuncias de la diputada Elisa Carrió, parecían complicar seriamente a la Argentina. Sin embargo, por los trascendidos, el voluminoso trabajo repetiría investigaciones ya realizadas y divulgadas, referidas a una operación de narcotráfico que afectó a Mercado Abierto y otras que se canalizaron por el Citibank. Esta institución, justamente, se anuncia como una de las más afectadas por las denuncias, sobre todo por operaciones vinculadas a México (al igual que otro banco de Bahamas, hoy suspendido, que operó como corresponsal del República y al cual se desea liquidar). Habrá que ver también, luego del informe de hoy, si tenían asidero los embates formulados contra Pedro Pou y el Banco Central, o si éstos real-mente encubrían un objetivo político e ideológico. Tal vez no sea significativa la imputación de la Argentina como país lavador dentro del informe, pero en EE.UU. se estimulan todos los esfuerzos -como el de la Carriópara revelar maniobras que favorezcan la canalización de dinero de la droga. Aunque no viva como un gran éxito lo que hoy se divulgue, igual lo utilizará para intentar presidir una comisión de diputados que la mantenga como presunta especialista en este tipo de operaciones. Tarea que le ha generado un interesante respaldo potencial en votos y el desplazamiento de Carlos Alvarez como jefe de cierto sector de la izquierda porteña.

Hoy a las 12, hora de Buenos Aires, el subcomité especial del Senado estadounidense dará a conocer el informe final sobre lavado de dinero que elaboró el equipo del senador demócrata por Michigan, Carl Levin y que incluirá dos anexos especiales -entre otros 11- sobre bancos radicados en Bahamas y su relación con la Argentina. Mañana comenzarán las audiencias especiales, pero la atención especial para la Argentina estará centrada en la que tendrá lugar el viernes por la tarde cuando se escucharán los testimonios de funcionarios actuales y retirados del Citibank y su relación con el Federal Bank y el MA Bank de Bahamas, ambos sindicados de tener relación con bancos en la Argentina.

Ayer se confirmó que el subcomité del Senado que investiga los casos de lavado no está abocado a analizar los casos de la Argentina. Tal como explicó desde Washington el demócrata mendocino Gustavo Gutiérrez, y reflejado ayer también por el diario «The Wall Street Journal», los senadores tienen un interés especial en las opera-ciones del Citibank internacional. Por eso es que cualquier referencia a los bancos República o la financiera Mercado Abierto deberán ser investigados luego en Buenos Aires, casi con seguridad lo serán por la nueva Comisión Investigadora de Diputados que la Alianza quiere crearle a Elisa Carrió a su vuelta de los EE.UU.

Para Gutiérrez la información que se llevó desde la Argentina a los EE.UU. pasó a tener importancia para el subcomité por la relación con bancos estadounidenses y en algunos casos por el volumen de los flujos de fondos. En este punto, dicen, resulta más significativo el caso de Federal Bank que el de MA Bank.

De acuerdo a las investigaciones en Washington la importancia de las inversiones y movimientos de fondos sospechadas en la Argentina sólo tiene relevancia por su relación con el Citi-bank de Nueva York, verdadero destino del informe final que se conocerá hoy. Es decir, nadie en EE.UU. está investigando a la Argentina.

Pero además se reconoce que el Senado está dispuesto a dar una señal muy fuerte sobre el Federal Bank como una devolución de favores a las autoridades bancarias de Bahamas, dándoles la excusa para la liquidación definitiva del Federal que, por ahora, sólo se encuentra suspendido.

El enigma central que queda por develar ahora en las audiencias especiales es si los funcionarios del Citi convocados aceptarán dar los nombres de algunos de los titulares de las cuentas cuestionadas. «Puede haber nombres. En la audiencia pueden preguntarles por la titularidad de alguna cuenta. En ese caso los citados deberían responder», dijo ayer desde Washington Gutiérrez.

Así, las audiencias del Senado se van a focalizar en las prácticas de varios bancos norteamericanos. Por ejemplo, se analizará el caso del Citi que abrió más de 100 cuentas de un hombre de negocios ruso por las que se movieron u$s 725 millones desde 1991 hasta 2000.

De acuerdo al «The Wall Street Journal», John Reed -ex vice presidente del Citigroup-reconoció en 1999 al mismo subcomité que se reunirá mañana y en la misma investigación que ahora se lleva a cabo, que el Citi se demoró en entregar información de cuentas propiedad de personalidades controvertidas, pero que las cosas habían cambiado. «No queremos tener trato con clientes que no son honestos. El Citi ha aprendido del pasado y se ha puesto a caminar», dijo.

Pasaron dos años de ese episodio y el Citibank junto con el Bank of America y el JP Morgan Chase volverá a presentarse esta semana ante el comité de asuntos gubernamentales del Senado de EE.UU., esta vez para declarar sobre el flujo de fondos de origen indeterminado que ingresaron en sus cuentas desde banca off-shore o «bancos escudo» y luego fueron girados a otras plazas.

Estos bancos ya enviaron una nota a Levin, a través de la New York Clearing Asociation prometiendo desarrollar un código de buenas prácticas para los bancos corresponsales, es decir los que operan con bancos estadounidenses fuera de su territorio.

«Reconocemos esta responsabilidad no sin recalcar el hecho de que el volumen de pagos envuelto en lavado de dinero está estimado en menos de la décima parte de 1% de los pagos generales», dice la nota enviada por los bancos a Levin.