Investigan a Citigroup por operaciones en Argentina

Los escándalos por información contable fraudulenta ahora rozan las operaciones del Citigroup en la Argentina. La Securities and Exchange Commission, el órgano que controla a las empresas cotizantes en los EE.UU, decidió abrir una investigación sobre la forma en que la entidad informó sobre las pérdidas que tuvo el Citibank en la Argentina durante el último trimestre de 2001 y el primero de 2002. Se sospecha que habría escondido al menos parcialmente ese rojo. En las próximas semanas deberán declarar los ejecutivos de la entidad.

Nueva York - El holding financiero Citigroup, la mayor entidad bancaria del mundo y con fuerte presencia en América latina, informó ayer que la autoridad bursátil de Estados Unidos (SEC, por sus iniciales en inglés), investiga sus operaciones en la Argentina. Según publicaron ayer medios locales, la investigación tiene carácter reservado, si bien la compañía cree que afecta a las cuentas del último trimestre de 2001 y el primer trimestre de 2002.

El período coincide obviamente con el estallido de la crisis que atravesó el sistema financiero argentino, cuando se pesificaron los depósitos en dólares, se congelaron los depósitos a través de los mecanismos conocidos como el «corralito» y el «corralón» y el país se declaró en cesación de pagos de su deuda de más de u$s 140.000 millones, situación que se prolonga hasta la fecha.

En este sentido la SEC podría estar investigando cómo Citigroup contabilizó entonces sus inversiones y las provisiones por las pérdidas sufridas en la Argentina.

Además de solicitar información al respecto, la SEC podría haber programado ya un calendario de declaraciones para las próximas semanas, si bien la autoridad supervisora no ha dado información al respecto.

• Testimonios

La declaración del Citi hace referencia a que la SEC «abrió una investigación no pública sobre sus negocios en la Argentina» y agrega que los testimonios comenzarán este mes. La mayor compañía de servicios financieros del mundo dijo que cree que la pesquisa se refiere a la manera en que la firma, con sede en Nueva York, contabilizó inversiones, actividades de negociosy provisiones por carteravencida relacionadas con la Argentina en el período referido. La pesificación de los créditos dejó a los bancos extranjeros con miles de millones de dólares en situación de irrecuperables.

Citigroup admitió que la investigación también incluye el momento y la documentación de ciertos registros o ajustes contables. Dijo que la SEC ha solicitado información sobre contabilidad y controles internos para 2001, 2002 y 2003. La compañía dijo que está cooperando con la investigación.

En 2002, Citigroup asumió cargos antes de impuestos por u$s 1.700 millones relacionados con su operación en la Argentina, incluyendo u$s 1.020 millones por pérdidas en créditos y u$s 284 millones para amortizar inversiones; también la devaluación del peso hizo desaparecer u$s 595 millones en valores.

En un reacomodamiento de sus principales ejecutivos en junio de 2002, Citigroup trasladó a su jefe de mercados emergentes, Víctor Menezes, a su nuevo rol como vicepresidente de la junta directiva. La compañía dijo el mes pasado que Menezes se retirará al final de 2004. La portavoz Leah Johnson declinó hacer más comentarios. Citigroup reveló la investigación en su reporte trimestral presentado ante la SEC. Las acciones de Citigroup perdieron ayer 0,43 por ciento, cayendo a u$s 48,63 en la Bolsa de Nueva York.