Múltiples allanamientos por millonaria evasión de cereales

Unos 1.200 inspectores de la AFIP realizaron este mediodía allanamientos simultáneos en las sedes de las principales firmas cerealeras.

En lo que es un nuevo capítulo de la guerra que la AFIP lleva contra las cerealeras, la Justicia libró este jueves 165 órdenes de allanamiento simultáneas en las sedes de las principales multinacionales del sector. El megaprocedimiento se realizó en forma simultánea en Capital y al menos 10 provincias y de los operativos formaron parte 1.200 inspectores del organismo. También inspeccionados bancos y renombrados estudios jurídicos-contables.

En la nueva arremetida, el organismo acuso a las firmas de haber evadido alrededor de 310 millones de pesos en operaciones de compraventa de granos en negro, a través de una asociación ilícita fiscal.

Según pudo saber ámbito.com entre las firmas allanadas se encuentran Aceitera Deheza, Bunge, Cargill, Depetris Cereales, Grobocopatel, Molinos Cañuelas, Molinos Río de la Plata, Noble, Nidera y Vicentin, entre otras.

Los operativos comenzaron a partir de las 12 horas e implicaron también allanamientos en importantes estudios jurídicos y contables ubicados en Puerto Madero.

Además, fuentes del sector financiero confirmaron a ámbito.com que también la AFIP realizó procedimientos en bancos y financieras de la ciudad de Rosario.

Del total, 77 allanamientos se efectuaron en la Ciudad y en el Gran Buenos Aires, 39 en la provincia de Santa Fe, 30 en Córdoba, 5 en Tucumán, 4 en el interior bonaerense, 2 en Santiago del Estero, 2 en San Luis, 2 en Mendoza, 1 en Chubut, 1 en Entre Ríos y 1 en Catamarca.

Ya a comienzos de febrero, el titular del ente recaudador, Ricardo Echegaray, había acusado de evadir el impuesto a las Ganancias al 42% de las empresas agrícolas. A principios de marzo, se realizaron 117 allanamientos a 48 firmas cerealeras sospechadas de haber evadido impuestos por $ 150 millones en la compraventa de granos. Días despúes, suspendió del Registro de Operadores de Granos a tres empresas del sector: ADM Argentina, Cargill y Alfred Toepfer.

A finales de marzo, el organismo recaudador decidió suspender a otras tres cerealeras del Registro de Operadores de Granos. En esta ocasión la medida alcanzó a Louis Dreyfus, Bunge y Oleaginosa Moreno. Posteriormente, en la primera semana de abril, hizo lo mismo con Molinos Río de La Plata.  

La maniobra sospechada es la creación de "sociedades pantalla" que darían sustentabilidad al movimiento de granos de otras empresas presuntamente apócrifas, que le venden a las grandes cerealeras, blanqueando las ventas de los pequeños productores rurales no incorporados al sistema impositivo e incrementando los precios de las compras de los acopiadores y exportadores, reduciendo así considerablemente el impuesto a tributar.

Los procedimientos se realizaron por orden del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 - Secretaria 3 de San Isidro.

En la maniobra se encuentran involucradas unas 200 personas físicas o jurídicas entre ellas empresas mixtas, empresas fantasmas, grandes cerealeras, bolseros, escribanos, contadores y testaferros.

Se sospecha que las firmas multinacionales crearon "sociedades pantalla" a nombre de personas de escasos recursos o personas fallecidas.