Piden informes por el affaire del Citi

El bloque justicialista de Diputados pidió ayer informes al Banco Central sobre la forma en que el Citibank -sucursal Argentina-, controlado por el Citigroup, contabilizó sus operaciones en el país desde que se inició la crisis en el último trimestre del 2001 y el manejo de fondos para la realización de esas operaciones. El pedido de informes, presentado por José María Díaz Bancalari, jefe de la bancada PJ, obedeció a una exigencia directa de Néstor Kirchner. El Presidente se enteró en Nueva York de la investigación que lleva adelante la Securities and Exchange Commission sobre la forma en que ese banco contabilizó sus pérdidas en Latinoamérica, y en especial la sucursal Argentina. Y en ese mismo momento le pidió a Díaz Bancalari, que estaba junto a él en EE.UU. que presentara un pedido de investigación ni bien llegaran a Buenos Aires, lo que se concretó ayer.

Por eso en los considerandos del pedido de informes se explica que «cabe la posibilidad, siempre en relación a los negocios efectuados en el país, que la registración de inversiones resultado de los negocios y previsiones y/o provisiones por préstamos durante el lapso indicado en el año 2001 y la consiguiente crisis económico-financiera, no se ajuste al principio de la realidad».

La investigación de la SEC comienza en 2001, cuando el sistema financiero argentino sufrió una enorme salida de capitales que dejó a muchas entidades con patrimonio negativo por la devaluación y pesificación asimétrica, lo que distorsionó los balances de los bancos.

Así, en el pedido de informes presentado ayer se pregunta:

• Qué intervención ha tomado el Banco Central «con motivo de la investigación dispuesta por la SEC en EE.UU. en relación con el Citigroup... respecto de la forma de contabilización de previsiones y/o provisiones desde el último trimestre de 2001 hasta la fecha», es decir cómo se contabilizaron las pérdidas por devaluación, tema central de la investigación que lleva adelante la SEC.

• Se piden especificaciones sobre los préstamos que fueron acordados por la sucursal Argentina para la construcción y compra o refacción de vivienda.

• También la situación de recupero, pérdida o refinanciación de esos préstamos. . Si el Central hizo algún tipo de observación sobre la contabilización de inversiones en lo que hace a la sucursal Argentina.

• Los diputados pidieron también los informes elaborados por auditores externos de los estados contables del Citi sometidos a examen del BCRA.

• También si el Central pidió explicaciones, o si piensa hacerlo, a los auditores externos en relación con sus informes y se pide que individualice a quienes auditaron la contabilidad del Citi.

• Se pregunta también al BCRA si conoce cuáles fueron las causas reales del cambio de representantes legales de la sucursal argentina del Citi, y si la duración en el cargo de los mismos es similar a la que se registró en otras épocas: «Ante el sucesivo reemplazo de representantes... se inquiere reconocer las causas reales de esos cambios», dice el proyecto.

• Finalmente quieren saber «si el BCRA ha recibido u ofrecido su colaboración en relación con la investigación que se lleva a cabo en los EE.UU.».