Antilavado: se suman controles

José Sbatella y Patricio Griffin presentaron ayer los nuevos controles a las cooperativas.

Los titulares de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, y del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), Patricio Griffin, presentaron ayer la normativa que incluye a cooperativas y mutuales en materia de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo.

Sbatella anticipó en ese marco que el total de evaluaciones de operaciones sospechosas fue de 12.000 en 2011 y «este año rondarán las 20.000 o duplicarán las del año pasado», aunque aclaró que «por lo general sólo un 5% amerita investigaciones más amplias».

Involucradas

Griffin, en tanto, precisó que las resoluciones respectivas de la UIF (números 11 y 12 de este año) abarcan a todas las cooperativas y mutuales que realicen operaciones de crédito, incluidas las del sector agropecuario, hasta ahora exentas de estos controles.

El titular de la UIF anticipó, durante una conferencia de prensa celebrada en el Ministerio de Desarrollo Social, que a partir de julio próximo se realizarán operativos de «fiscalización conjunta» de los cinco organismos involucrados en tareas de control: el Banco Central, la Superintendencia de Seguros, la Comisión de Valores, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y el INAES.