El magistrado había rechazado "in limine" el pedido de nulidad de las citaciones a indagatoria presentado por los abogados defensores de Lázaro y Martín Báez, quienes cuestionaron la validez legal del informe realizado por la UIF porque, según sostuvieron, está basado en datos de inteligencia, con información reservada que no provino de exhortos.
Ahora fue la propia UIF la que apuntaló ese argumento a través de un escrito ingresado en el juzgado. El organismo aclaró que "se autorizó a diseminar la información proporcionada únicamente para fines de inteligencia no permitiendo su incorporación como prueba en este proceso judicial, ni que sea revelada la fuente de la cual proviene la información". Asimismo, dijo no estar vinculada a la difusión de esos datos, que derivaron en la improvisada conferencia de prensa en Comodoro Py que llevaron adelante, por turnos, el fiscal Guillermo Marijuan y Casanello. Allí sólo confirmaron la recepción de ese informe y anunciaron los llamados a indagatoria, mas desestimaron las detenciones que había solicitado la UIF como parte querellante del expediente por lavado de dinero. La defensa evalúa ir nuevamente por la suspensión de esos llamados a partir de la "aclaración" que ahora hizo la UIF.
En ese informe de inteligencia de la UIF se daba cuenta de que los hijos de Báez eran beneficiarios de al menos tres cuentas en Suiza y que el dinero era sacado del país a través de tres firmas radicadas en Panamá (Kinsky, Tyndall y Teegan) y una en Uruguay (Worldwide). De acuerdo con los usos y costumbres reglados en el Grupo Egmont -que reúne a las unidades antilavado del mundo-, ese tipo de informes sirven para que las UIF locales aporten información útil al juez y que sea él quien por una vía independiente (tal como exhortos a los bancos) certifique la existencia de esos fondos. No pueden ser incorporados como prueba de cargo válida en los expedientes, algo que seguramente fue advertido por la unidad antilavado helvética ante el enfático pedido de detenciones contra Martín, Leandro, Luciana y Melina Báez formulado por la propia UIF en base a su informe. Martín, Leandro y Melina deberían presentarse hoy ante el juez a declarar. Luciana, la mayor de las hermanas, el jueves. Lo único que conserva validez es el exhorto del Ministerio Público de la Confederación Suiza, firmado por la fiscal federal Angèle Wellauer, en el que confirmó, en mayo de 2014, giros de Báez por u$s22 millones, a cuentas en ese país.
| G.M. |
