Controlarán donaciones

Cuando las personas jurídicas reciban donaciones o aportes de terceros por más de $ 50.000 deberán reportarlo a la Unidad de Información Financiera (UIF). Así lo estableció la resolución 30, publicada ayer en el Boletín Oficial, que estableció los procedimientos para estos casos en busca de prevenir los delitos de lavado de dinero y financiación del terrorismo.

A través de esa medida, la UIF derogó una resolución de 2009, sobre los procedimientos antilavado atinentes a las donaciones que deberán cumplir, desde el 1 de abril próximo, todos los sectores.

El organismo recordó que de acuerdo con el artículo 20 de la ley 25.246, las personas jurídicas que reciben aportes o donativos superiores a los $ 50.000, ya sea en efectivo o en bienes, tienen un plazo de 30 días para observar las normas antilavado exigidas a los sujetos obligados a reportar al Estado transacciones sospechosas.

Si los montos involucrados superan los $ 100.000, se deberá presentar una declaración jurada que dé cuenta de la licitud de los fondos y, cuando excedan los $ 200.000, a ese documento deberá anexarse la documentación respaldatoria que corresponda, según la nueva resolución.

Evaluación

La nueva disposición se suma a la veintena que en los últimos meses publicó la UIF.

El primer año de la gestión de su titular, José Sbattella, será evaluado el 23 de febrero en París, cuando el GAFI se reúna en su reunión plenaria.

Ayer se dispuso también que cuando existan indicios sobre una donación sospechosa, deberá presentarse el reporte a la UIF en el término perentorio de 30 días, y ese plazo se reducirá a solo 48 horas si se presume la comisión de maniobras vinculadas con actos de terrorismo.