Debaten hoy Ley Penal Tributaria y financiamiento antiterrorista

La Cámara de Diputados continuará hoy con la hiperactividad desatada luego de la convocatoria presidencial a sesiones extraordinarias con el debate, también en sesión especial, del proyecto del Poder Ejecutivo destinado a combatir el lavado de dinero, y otro que contempla una reforma al régimen penal tributario. Según lo acordado ayer por los jefes de bloque, la sesión especial para tratar esos temas se reanudará a las 11, luego de que el cuerpo acordó desdoblar la discusión por temas y fijó para ayer el debate del Presupuesto 2012, la prórroga de la Emergencia Económica y de los impuestos a cigarrillos y combustibles.

Hoy el oficialismo aspira a darles sanción a dos iniciativas que incorporan penas por delitos económicos y financieros y agravan la punibilidad de ilícitos cometidos con finalidad terrorista.

El Frente para la Victoria defiende esos proyectos por entender que «servirán para adecuar la legislación argentina a los estándares internacionales» y cumplirán con parte de las demandas expresadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), explicaron fuentes parlamentarias.

Uno de esos textos propone una modificación al Código Penal e incorpora un artículo por el que «cualquier delito de la legislación argentina que se cometa con la finalidad terrorista descripta en los instrumentos internacionales aprobados por nuestro país incrementará su pena en el doble del mínimo y del máximo».

Aclara, además, que la facultad de la Unidad de Información Financiera (UIF) para el congelamiento administrativo de activos vinculados a delitos previstos en el artículo 306 del Código Penal «en ningún caso podrán ser aplicados a hechos que no configuren actos de terrorismo conforme los describen las convenciones internacionales». También se incorporan al Código Penal los llamados «Delitos contra el orden económico y financiero», tipificados por la Ley 26.683 que incorporó en la legislación nacional la figura del lavado de dinero.

La otra propuesta, en tanto, incorpora al Código Penal «las principales conductas punibles que, juntamente con el lavado de dinero, afecten el orden económico y financiero» del país.

Se incluyen ahí el «delito de abuso de información privilegiada que, por sus características, pueda alterar la negociación, cotización, compra, venta y liquidación de valores negociables».

La normativa alcanza a «directores, miembros de órganos de fiscalización, accionistas, representantes de la sociedad y a todo aquel que acceda a la información privilegiada por ocupar un lugar dentro de la estructura societaria en la que prestan servicios o tareas». Las penas previstas en estos casos van de dos a cuatro años de prisión, multa equivalente al monto de la operación e inhabilitación especial de hasta cinco años que pueden ser agravadas por las circunstancias.

Además, la iniciativa incluye la figura del cohecho financiero pasivo para reprimir con penas de prisión de dos a seis años a quien reciba un beneficio o ventaja económica a fin de facilitar, permitir, ordenar o aconsejar la realización de operaciones en entidades autorreguladas. Además, en la sesión de hoy está previsto el tratamiento de un nuevo régimen penal tributario, que endurece las penas contra los evasores y da respuesta al pedido de la presidente Kirchner, en el discurso que pronunció el sábado último al asumir su segundo mandato como jefa del Estado. Se trata de un proyecto que multiplica por 4 los montos a partir de los cuales la evasión constituye un delito. Es decir, eleva de 100.000 a 400.000 pesos por cada tributo y por cada ejercicio anual. La iniciativa prevé, además, la eliminación de la probation para los delitos penales tributarios y aduaneros.