Investigan al “Croata” como el eslabón para repatriar dinero de operaciones ilegales

Coinciden anotaciones con empresas denunciadas por sobrefacturación de importaciones o subfacturación de exportaciones que, en un caso, montaron un hotel de lujo. Aparecen otras sociedades en el exterior. Un futbolista de Racing podría ser citado a testificar.

Las líneas de investigación trazadas a partir de la documentación encontrada en los allanamientos a las oficinas del “Croata”, Ivo Esteban Rojnica, sugieren que el entramado de sociedades y nexos por operaciones cambiarias de la “cueva” que comandaba tuvieron por objetivo una maniobra más sofisticada que aprovechaba la brecha

Las líneas de investigación trazadas a partir de la documentación encontrada en los allanamientos a las oficinas del “Croata”, Ivo Esteban Rojnica, sugieren que el entramado de sociedades y nexos por operaciones cambiarias de la “cueva” que comandaba tuvieron por objetivo una maniobra más sofisticada que aprovechaba la brecha: la sobrefacturación de importaciones y la subfacturación de exportaciones. Ambas operatorias permitieron disponer de una diferencia a tipo de cambio oficial del BCRA, cuyo destino era aplicarla a diversos emprendimientos. Se investiga si Rojnica no fue el eslabón necesario para que las empresas que realizaron esta práctica pudieras repatriar los fondos y distanciar su origen.

Según pudo corroborar Ámbito de fuentes judiciales, manuscrito y en una hoja de cuaderno cuadriculada estaban resaltadas nombres y referencias sobre operatoria “TT” o “MEP” que señalaban como destinatario o cliente a “Refinería Sudamericana”. Ese nombre permitió a los investigadores remitirse directamente a una causa penal radicada en el juzgado en lo penal económico N 6, a cargo de Marcelo Agüinsky. La involucrada era la firma Refinería Sudamericana de Grasas, denunciada en abril de 2023 por dos hechos. Uno era una triangulación de dinero a partir de una subfacturación de exportaciones efectuadas entre 2021 y 2022 a Perú y Colombia de “Harina de Carne y huesos”. Esos envíos fueron refacturados a través de una tercera firma llamada Sphere Trading LLC. Se detectó que los valores eran un 68% inferiores a los nominales de mercado, incluso para envíos anteriores a 2022 de la misma empresa. El cálculo que se hizo desde AFIP ascendía a más de u$s 563 mil de diferencia, solo en las operaciones que pudieron ser cotejadas. Pero la proyección indica que pudieron dejar de ingresar divisas al país por más de u$s 3 millones.

Pero Refinería Sudamericana fue también denunciada por la importación de maquinaria usada que se intentó hacer pasar como nueva para inflar su valor, lo que, según la causa que tiene Agüinsky pudo haber causado un perjuicio por derechos no percibidos y multa de hasta u$s 441 mil. Pero la historia no queda solo allí: la firma que se dedica a la comercialización de subproductos agrícolas y ganaderos desde su planta en Quilmes con exportaciones a África, Asia y Europa opera un hotel boutique de lujo en la Patagonia, a orillas del lago Nahuel Huapi denominado “Villa Beluno”. En un lugar de ensueño en Bariloche, el hotel no esconde su relación con Refinería Sudamericana que es la titular de los contratos de alojamiento con servicios que ofrecen desde bodas hasta retiros empresariales con todo el nivel de sofisticación. Abrió sus puertas en 2019 pero las autoridades ahora sospechan que las inversiones aplicadas al emprendimiento pudieron estar relacionadas a las denuncias que obran en la justicia y a figurar como clientes en la libreta del “croata”.

Ámbito pudo saber de fuentes del mercado que Rojnica aparece relacionado a otro grupo de empresas que hasta ahora no habían sido detectadas, una en los Estados Unidos y las otras dos en Reino Unido. Mudart Springs LLC, con sede en Miami, fue registrada en abril de 2019. Peimento LTD fue registrada en julio de este año en el Companies House. El mismo día quedó asentada la creación de Peimento Cards LTD. Esos datos. Ya fueron aportados a la justicia que las suma a la constelación de empresas que fueron difundidas por la Aduana durante el fin de semana de avances en el expediente.

Otra anotación en un cuaderno menciona a Pablo Sangrá con una operatoria de u$s 2.600.000 con una distribución que incluía distintas sedes bancarias a cuentas de personas relacionadas como familiares con entregas de u$s 320 mil, u$s 1.800.000 y u$s 570 mil. En su perfil público, Sangrá aparece como un emprendedor que integra el board de diversas compañías dedicadas algunas a la producción de jugos y con experiencia en el rubro de Oil & Gas, que actualmente tiene inversiones en Pesantar, una firma dedicada a la producción de alimento con origen en la pesca para exportación. Se está siguiendo la misma pista que con la firma Refinería.

Por otro lado, en el “servicio” de banca offshore que ofrecía la “cueva” de Rojnica, comenzaron a relevarse los nombres que aparecieron en la serie de carpetas con firma de los presuntos clientes. No solo se destaca el nombre del empresario Rodolfo José Blaquier, de Guillermo Jorge Serrano uno de los directivos del country Martindale, sino también el del exfutbolista e ídolo de Racing Diego Alberto Milito. Cuando el juzgado termine de recopilar la información podrían cursarse las primeras notificaciones para testificar.