Investigan a financiera por la venta de paquetes turísticos

El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, reveló ayer que el organismo investiga los movimientos que llevó adelante una compañía financiera durante los últimos meses, que por sí sola representa más del 40% de las operaciones de compra de divisas para el pago de paquetes de viajes y turismo. "Lo primero que veníamos haciendo era revisar los códigos de autorización de operaciones de cambio y advertimos la cantidad de operaciones de enero y febrero de 2012 y su comparación con las de este año por parte de financieras y bancos, en particular a través del Código 662 del Banco Central para cancelar viajes y turismo", explicó el funcionario en conferencia de prensa.

En enero de 2012 se registraron 3.800 operaciones de transferencias de divisas al exterior en concepto de turismo y viajes, en febrero 3.300 operaciones y este año éstas saltaron a 11.000 y 9.432, respectivamente. Echegaray indicó que en el análisis caso por caso se detectó "una compañía que envía el 42,1% de estas operaciones y no es un banco, es una empresa que interviene en el sistema financiero". "Al desplegar las tareas de control nos llama la atención, pero también se da que utilizan mecanismos para egresar sumas de dinero al exterior y hay que cotejarlas con los paquetes que efectivamente se están vendiendo, que generalmente se compran como plazas anticipadas", amplió Echegaray. Pero de acuerdo con los informes del Ministerio de Turismo, "los viajes al exterior crecieron, pero no se duplicaron, y los datos dieron (para la compra de divisas mediante Código 662) que se duplicaron y triplicaron en la comparación interanual de enero y febrero", dijo el funcionario durante la rueda de prensa en la que informó la recaudación fiscal de febrero (ver nota aparte). "La suposición es que se pagan paquetes por anticipado. ¿Pero si después la gente no viaja?", se preguntó el titular de la AFIP al advertir que hay una compañía que en el análisis detallado "el porcentaje más alto es la utilización del código del giro de divisas para viajes y turismo". Esta empresa investigada, reveló el funcionario sin mencionar el nombre, "también trabaja en otros códigos como el 627, de marcas y patentes, pero los únicos clientes que tienen son cuatro bingos, y también opera el otro código vinculado a las operaciones relacionadas con la transferencia de jugadores del fútbol profesional (investigadas por la AFIP)". "Estamos yendo muy a fondo en el análisis de operaciones de este código y en particular de los giros de divisas argumentando viajes y turismo a futuro que teóricamente se tendrían que triplicar", concluyó el titular de la AFIP. Según fuentes vinculadas con la investigación, la financiera bajo sospecha sería Alhectur. "Que esté siendo investigada no significa que todas las operaciones que realiza bajo los tres códigos sean ilegales, por eso ponemos foco en algunas maniobras", aclaró la fuente a este diario. Entre octubre de 2012 y febrero pasado el total de giros al exterior por turismo sumó u$s 563 millones, de los cuales u$s 240 millones (42,6%) fueron realizados por la financiera investigada.

Con relación a los montos percibidos por compras con tarjetas de crédito y débito en el exterior (incluye internet), Echegaray especificó que "a lo largo de 2012 totalizaron $ 645.962.719 en 143.479 casos". En tanto que los montos computados por empleados en su declaración jurada anual totalizan para 2012, $ 55.077.563 (8,52% del total) abarcando 25.525 casos. Pero "1.564 casos, un 0,3% del total, son los que solicitaron la devolución del Impuesto a las Ganancias por un monto total de $1.968.952", puntualizó el funcionario. Consultado sobre la cantidad de soja retenida, Echegaray explicó que la AFIP cuenta con los "números duros" del sector producto de los controles de stock. En ese sentido, el administrador federal destacó que, al 31 de enero de 2013, las "cifras de base" de los tenedores alcanzan las 4.192.576 toneladas de porotos de soja y 668.000 toneladas de subproductos, como harinas y aceites y no 2 millones de toneladas, como dieron a conocer algunas estimaciones del sector. "Nosotros no hacemos estimaciones, simplemente fuimos a controlar el stock que los productores habían declarado. Las cerealeras multinacionales son el sector con mayor despliegue de planificación fiscal nociva y que más perjudicó al pueblo argentino. En síntesis, es el sector que más evade", resaltó Echegaray y aseguró que la AFIP puede precisar el número luego de fiscalizar a un universo total de 23.894 contribuyentes, entre los que se encuentran productores, acopiadores y arrendatarios. "A la fecha, se compiló la información de 23.062 de ellos, lo que significa el 97% de los tenedores de soja", sostuvo Echegaray y explicó que si estas existencias se exportaran íntegramente como poroto de soja -a u$s 543 por tonelada-, significaría el ingreso de u$s 2.639 millones al país y pago de derechos de exportación por u$s 4.627 millones".