24 de julio 2013 - 00:00

La Argentina y Colombia avanzan contra lavado

La Unidad de Información Financiera (UIF) comunicó ayer que suscribió un nuevo Memorando de Entendimiento con la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) de Colombia. El acuerdo permitirá "el intercambio de información clave en la lucha del lavado de activos y financiación del terrorismo que impulsa cada organismo en su país", indicó un comunicado. El memorando fue suscripto durante el XXVII Plenario del Gafisud (Grupo de Acción Financiera Internacional), que sesionó recientemente en Buenos Aires y del que participaron, además, delegaciones de Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.

El acuerdo firmado por el titular de la UIF, José Sbatella, y su par de la UIAF de Colombia, Luis Edmundo Suárez Soto, "mejora sustancialmente las condiciones del anterior convenio, suscripto por ambos organismos en 2003", señala la información.

Las unidades antilavado podrán ahora recabar entre sí, y de forma confidencial, cualquier información de utilidad para la investigación de los delitos de lavado de activos o financiación del terrorismo, en el marco de sus competencias y según la legislación nacional e internacional. El nuevo convenio "resulta de gran importancia para la UIF", dado que contempla las reformas realizadas a las leyes argentinas sobre lavado de activos y financiación del terrorismo, así como la ampliación de las facultades de la Unidad en los últimos años, concluye el comunicado.

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