Más multas de la UIF a los bancos

José Sbatella

La Unidad de Información Financiera, comandada por José Sbatella, dispuso ayer sancionar al BBVA Banco Francés con una multa de $ 9.173.729 por no haber reportado al organismo transacciones sospechosas por idéntico valor, al tiempo que aplicó una multa de $ 6.942.537 al Banco Masventas SA, por una serie de operaciones de cambio no informadas a la Unidad.

Las sanciones dinerarias implican también multas, por los mismos montos aplicados a las entidades bancarias, a los oficiales de cumplimiento que debían observar el acatamiento de las normas antilavado vigentes, según una información.

Las medidas fueron adoptadas mediante la Resolución UIF Nº 169/10, en el caso del Banco Francés SA, y mediante la Resolución UIF Nº 168/10, respecto del Banco Masventas SA. La sanción impuesta al Banco Francés se generó en la omisión de informar una operación sospechosa realizada por un cliente monotributista relacionado íntimamente con personas procesadas en una causa por un fraude de casi $ 54 millones, cometido mediante el pago indebido, por parte de Funcionarios del Ministerio de Economía de la Nación, a un grupo de aseguradoras extranjeras.

Entre otros, en la causa se encuentran procesados por delitos contra el Estado Jorge Pallavicino y Juan Cayetano Intelisano.

Respecto del Banco Masventas, las transacciones no reportadas corresponden a un cliente que, exhibiendo tres documentos de identidad diferentes, realizó compras de moneda estadounidense por $ 7 millones en la provincia de Salta. Se trata de una persona que no registra actividad económica ante la AFIP ni acredita relación laboral de dependencia.