Pedirán visita de GAFI para salir de lista de observados

José Sbattella

El Gobierno pedirá al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) una visita a la Argentina orientada a mostrar eventuales avances en la lucha contra el lavado de dinero, para intentar que el organismo retire al país de su lista de naciones permeables a ese tipo de operaciones. Lo anticipó ayer el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella, quien en los próximos días se apresta a renovar su cargo tras haber superado la instancia de audiencia pública en la que fueron presentadas impugnaciones en su contra por parte de legisladores de la oposición.

"Vamos a pedir la visita in situ del GAFI antes de junio", adelantó Sbattella a radio América. El objetivo del Gobierno es lograr la exclusión de la Argentina de la lista de países bajo observación por su grado de riesgo como base para maniobras de lavado. Según el funcionario, mientras para el Gafisud (nucleamiento de 12 países americanos) la Argentina "cumplió lo principal" de las demandas internacionales para la lucha contra el lavado de dinero) en el caso del GAFI persisten "diferencias con Estados Unidos y Canadá", que a su juicio son "pequeñas cosas".

En su última reunión en París, el organismo internacional antilavado mantuvo el país en la lista de países bajo observación y reclamó más esfuerzos. "El GAFI alienta a la Argentina para hacer frente a sus restantes deficiencias y continuar con el proceso de implementación de su plan de acción", señaló el organismo internacional en un documento.

En tanto, Sbattella se defendió ayer de las críticas que le lanzaron dirigentes de la oposición en la audiencia pública para renovar su mandato. Entre esas objeciones se repitieron los señalamientos por su actuación en causas resonantes, como las que tienen como imputados al empresario santacruceño Lázaro Báez y al vicepresidente, Amado Boudou.

Sobre este punto negó haber promovido el cajoneo de informes (los denominados Reportes de Operaciones Sospechosas) y alegó que en casos sensibles la exhibición de actividad por parte de la UIF puede resultar contraproducente. Acerca de los expedientes de alto impacto en la opinión pública, dijo: "Quedamos colaborando con la Justicia" para aportar la información requerida por los magistrados.

"Nosotros explicamos que a raíz de la forma de operar de la Unidad de Información Financiera, hay como un esquema interno" que requiere "mantener el secreto de las investigaciones del sistema de estado judicial", explicó. Y agregó que la UIF "no recibe denuncias penales" sino "datos que son reportes", que llegan a cerca de 88 mil. En cambio, advirtió que "hay jueces", entre los que mencionó a Julián Ercolini, del fuero federal, que "están sometidos a presiones" y atribuyó a eso que no aceptaran todavía a la UIF como querellante en expedientes como el que gira en torno del traspaso de Papel Prensa.