Juez Galeano abre mañana las ocho cajas del lavado

El juez federal Juan José Galeano abrirá mañana el set de ocho cajas -no 23, como se dijo en un principio- con información sobre presuntos casos de lavado de dinero frente al banquero Raúl Moneta, otros ex directivos del quebrado Banco República -imputados por supuesta administración fraudulenta- o sus abogados y los fiscales Guillermo Montenegro y Paul Starck.

Galeano quiere otorgarle a este acto, que se celebrará en el Ministerio de Justicia con la presencia de Jorge de la Rúa, la mayor transparencia posible debido al explosivo contenido de esos sobres con nombres de supuestos responsables del delito de lavado de dinero, como hasta ahora han venido denunciado la diputada radical disidente Elisa Carrió y su par de los demócratas mendocinos, Gustavo Gutiérrez.

Este set es «mellizo» del que se encuentra en el Congreso, que fuera enviado por el Subcomité de Investigaciones de Lavado de Dinero del Senado de los Estados Unidos. Datos sobre el blanqueo de activos financieros fueron entregados a la comisión bicameral que preside Carrió por el delegado del FBI para el Cono Sur, Williams Godoy. En Tribunales se espera que el rol de esta comisión deberá ser de colaboración con los tres jueces federales -María Servini de Cubría y Rodolfo Canicoba Corral, además de Galeano-que investigan este delito en la Argentina.

• Riesgo

Caso contrario, se corre el riesgo de que sus actos sean declarados nulos y su existencia inconstitucional por parte de los jueces cuando se super-ponga con la investigación de Galeano, que tiene a su cargo la responsabilidad del ex Banco República y su presunta relación con el Federal Bank de Bahamas. Por su parte, Servini de Cubría investiga al BCCI de Gaith Pharaon y a Pedro Pou, ex presidente del Central, y Canicoba Corral instruye sobre las actividades del Cartel de Juárez (narcotráfico) de México en nuestro país a través del MA Bank de Bahamas de Aldo Ducler, ex asesor financiero de Ramón Ortega.

• Inquietud

Pero la pulseada con la comisión de Carrió no es la mayor preocupación de los jueces, aunque esperan que juegue un rol similar a lo que hicieron las bicamerales de los casos AMIA e IBM-Banco Nación. Lo que realmente causa inquietud es la falta de estructura técnica para investigar el lavado de dinero en la Argentina, cuyo castigo penal recién se estableció el 10 de mayo del año pasado porque hasta ese momento sólo se castigaba el blanqueo de activos financieros producto del narcotráfico.

Ni siquiera el Banco Central cuenta con un equipo numeroso de expertos que estén en capacidad operativa de leer e interpretar correctamente los complejos documentos financieros.

Otra preocupación en los jueces se funda en las diferentes interpretaciones que podría tener un mismo documento a partir de las distintas lecturas técnicas por parte de personas que no sean idóneas. Ello podría traer aparejado que, mientras para uno de ellos no haya penalidad en la transacción investigada, los asesores del otro así lo recomienden, como podría ocurrir con el asesor de Carrió, Luis Balaguer, quien no goza del mejor concepto en la Justicia por las denuncias de presunta extorsión que tuvo en Mendoza.

• Cuidado

Por ejemplo, se citan las acusaciones de Balaguer contra el juez de la Corte Enrique Petracchi, quien logró mostrar un documento del Federal Bank de Bahamas que acredita la inexistencia de cuentas pasadas o presentes del magistrado.

Para Galeano se debe tener mucho cuidado en la difusión de los nombres por la prensa por el daño irremediable que se les causa a personas que luego pueden demostrar su inocencia ya que la complejidad de las transacciones bancarias pueden inducir a graves errores.