Disco, Aguas Argentinas y Telecom fueron citadas a declarar por el juez en lo penal económico Julio Speroni por una presunta evasión tributaria que se habría cometido con facturas de proveedores de servicios de esas firmas. Las medidas del magistrado se enmarcarían en una « megacausa» iniciada el año pasado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Según fuentes de la causa, la misma involucraría a unas 600 firmas que utilizarían sus facturas para «blanquear», «negrear» o desgravar. En las cercanías del juez explicaron a este diario que «se ubicó a siete ' usinas' de facturas truchas, siete organizaciones a cuyos integrantes podría procesarse -de comprobarse el ilícitopor asociación ilícita». El informante agregó que la maniobra rondaría los $ 400 millones, según el ente recaudador. La maniobra consistía en crear empresas ficticias, con directores insolventes a los que se les pagaban sueldos ínfimos, y habría sido detectada por la AFIP en julio del año pasado y formalizada como denuncia en noviembre. Lo que se investiga es a unas 600 empresas por el delito de evasión, algunas de las cuales -siempre según la causahabrían adquirido esas facturas «truchas». En ese marco se iniciará esta semana la ronda de indagatorias con las tres empresas citadas.
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• Sospechas
Fuentes de Aguas Argentinas admitieron que fueron convocados por el magistrado para mañana; los mismos informantes agregaron que « llevaremos seis cajas de facturas, comprobantes, legajos de personal y demás elementos para demostrar que efectivamente las empresas existen y nos han brindado los servicios de los que se habla». Las sospechas -en este caso-se centrarían en tres firmas: una de reparación de veredas; otra de seguridad privada; la tercera, de limpieza de oficinas. La fuente de Aguas agregó que «daremos al señor juez todos los elementos que nos solicite y prestaremos la más amplia cooperación a su investigación». Lo mismo dijo un allegado a Telecom.
De una de las tres citadas para esta semana los inspectores se habrían llevado alrededor de medio centenar de facturas, y sus abogados habrían aportado cerca de 1.200 más en las horas siguientes al órgano recaudador. Lo que buscaban los inspectores, en todos los casos, eran facturas emitidas por firmas « fantasma», pero tanto Aguas como Telecom sostienen que en todos los casos se trata de prestadores de servicios existentes, con tareas desarrolladas comprobables.
Las indagatorias comenzarán hoy con Telecom; mañana seguirán con Aguas Argentinas y el jueves con los representantes de la cadena de supermercados, a la que se le sumaría una dificultad legal más a las ya conocidas para proceder con su venta a la chilena Cencosud por parte de su propietaria, la holandesa Royal Ahold.
El juez Julio Speroni, además de la causa por facturas « truchas», estaría investigando a varias empresas de telefonía celular por una supuesta maniobra de contrabando de teléfonos. Los aparatos, según trascendió en Tribunales, habrían ingresado desde Estados Unidos pero se los habría hecho figurar como provenientes de México.
El presunto falseamiento de origen tendría como motivo beneficiarse de una norma ALADI que las facultaría a obtener exenciones impositivas. Una fuente de Telefónica de Argentina indicó que efectivamente a su controlada Unifón se la imputó en una causa «por un único embarque, de hace dos o tres años», pero sostuvo también que «ya hemos aportado a la Aduana la documentación probatoria de que la operación es legal y no constituye contrabando».
El informante negó, asimismo, que Mario Vázquez, presidente de la empresa, haya sido citado a declarar por el magistrado. La versión que circuló ayer en Tribunales indicaba que Speroni habría llamado a indagatoria a los presidentes de CTI (el mexicano Carlos Slim), Movicom BellSouth, Nokia y Motorola.
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