Revelaciones de un informe que sorprende

Estas son las principales conclusiones que ligan a Augusto Pinochet con cuentas secretas en el Riggs Bank:

• Entre 1994 y 2002, Pinochet fue titular de varias cuentas bancarias, inversiones y certificados de depósitos en el Riggs Bank, por un total de depósitos que sumaron entre 4 y 8 millones de dólares.

• La gerencia del banco contactó a Pinochet para solicitarlo como cliente.

• Riggs abrió varias cuentas y aceptó millones de dólares en depósitos sin «una investigación seria» sobre el origen de esos fondos, violando las leyes contra el lavado de dinero en EE.UU.

• Entre 1996 y 1998, el banco asistió a Pinochet para establecer en las Bahamas dos empresas pantalla, Ashburton Company Ltd. y Althorp Investment Co., Ltd. Estas, que carecían de empleados y oficinas, luego abrieron cuentas bancarias en Estados Unidos y Europa.

• Para esconder el origen de las cuentas, Riggs cambió el nombre del titular de Augusto Pinochet Ugarte a A.P. Ugarte.

• El banco transfirió 1,6 millón de dólares de Londres a EE.UU. mientras Pinochet se encontraba detenido en Gran Bretaña, con orden de inmovilizar todas sus cuentas bancarias.

• La entidad realizó transacciones por medio de sus propias cuentas internas para esconder la participación de Pinochet en transacciones en efectivo.

• El banco hizo llegar a Pinochet más de 1,9 millón de dólares en cheques de caja para que el general pudiera obtener «pagos en efectivos sustanciales» de bancos en Chile.

• Riggs ocultó la existencia de las cuentas de Pinochet a las autoridades durante dos años y las cerró recién en 2002, cuando la superintendencia bancaria abrió una investigación.