Piden investigar remisería del chofer de los "cuadernos"

A partir de una denuncia del fiscal Eduardo Taiano, la Justicia investigaría ingresos millonarios en la remisería donde Oscar Centeno, quien entregó las anotaciones que derivaron en la causa de los “cuadernos”, se desempeñaba como chofer. El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi quedó a cargo del caso, mientras que Taiano solicitó una serie de medidas relacionadas con la actividad de la remisería.

El fiscal requirió recabar datos para determinar si hubo delito por los pagos que se registraron entre 2008 y 2015, por unos $60 millones a la agencia de remises Transcom Service S.A., con sede en San Fernando, en el norte del conurbano bonaerense.

En su dictamen, Taiano consignó que la remisería cobró esa suma de dinero por “los presuntos servicios de transportes brindados al entonces Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación”, a cargo de Julio De Vido, quien se encuentra detenido.

Uno de los automóviles de la remisería era conducido por Centeno, quien se ocupaba de trasladar al exsecretario de Coordinación del Ministerio, Roberto Baratta.

Centeno, según el sumario que instruye Bonadio, llevó anotaciones en distintos cuadernos sobre presuntas entregas de dinero de empresarios a funcionarios, supuestos “retornos” por la concesión de contratos de obra pública con el Estado. Luego el chofer, como “imputado colaborador”, brindó datos sobre el pago de las “coimas” a funcionarios.

“Empezó como chofer y después comenzó a comprar autos, no sé como hizo”, dijo Hilda Horovitz, la exmujer de Centeno sobre el incremento patrimonial del “arrepentido”. Entre las medidas solicitadas por Taiano figuran la declaración testimonial de Horovitz, obtener la facturación oficial y balances de la remisería, si el personal que trabajaba para la misma estaba registrado y documentación sobre la contratación de la empresa por parte del Estado. El fiscal busca además que la AFIP informe “todas las declaraciones juradas presentadas por ‘Transcom Service SA’ desde 2003 hasta la fecha” y los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor sobre los rodados a nombre de Centeno o la agencia.

Taiano pidió, además, que se requiera al Banco Central de la República Argentina (BCRA) que envíe una circular a todas las entidades financieras bajo su control, para que informen a Martínez De Giorgi si existen cuentas de cualquier tipo a nombre de la Transcom Service SA y sus integrantes.

El fiscal pretende saber quienes eran los autorizados a operar con esas cuentas, en pesos o en moneda extranjera, y si se efectuaron giros al exterior y por qué importes. Finalmente Taiano requirió que la Unidad de Información Financiera (UIF) informe si la remisería tuvo reportes de operaciones sospechosas y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) detalle la nómina de quienes fueron objeto de retención y aportes previsionales.