GAFI felicitó a la Argentina por los "notables avances" contra el lavado de dinero

Este mediodía, Alak (medio) expuso en representación del Gobierno nacional los avances en materia de lavado de activos.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, anunció en París que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) "felicitó en forma unánime al país por los notables avances en materia de control, prevención y sanción del lavado de activos".

El presidente del GAFI, Giancarlo Del Bufalo, destacó "los grandes avances" realizados por el país, dijo Alak a través de un comunicado de prensa.

"Creo que la Argentina ha hecho muchos progresos", subrayó ante los medios de prensa que cubren el plenario, que sesiona en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en París.

Este mediodía, Alak expuso en representación del Gobierno nacional los avances en materia de lavado de activos.

El ministro encabezó la delegación argentina en la capital francesa, integrada por el subsecretario de Política Criminal, Juan Martín Mena, y el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella.

Esta situación, explicó luego Alak a la agencia oficial Telam, "nos permite esperar que muy pronto la Argentina salga del régimen de seguimiento intensivo en el que se encuentra, como lo han adelantado numerosos países en la sesión de hoy, al dar la felicitación por los sorprendentes avances registrados".

La Argentina está incluida dentro de una lista de países con "seguimiento intensivo", lo que la remite a revisiones cada cuatro meses, en vez de anuales, y al seguimiento de un Plan de Acción, explicó, al tiempo que agregó que "esto de ninguna manera la pone en ninguna listas gris" al país, como pretenden algunos medios.

La última reunión el GAFI se realizó en octubre, y las medidas más sustanciales se tomaron el diciembre, con la sanción de tres leyes relacionadas con la lucha contra el lavado, el financiamiento del terrorismo y prácticas tendientes a manipular el mercado, que fueron aprobadas por el Congreso en diciembre dentro del período de sesiones
extraordinarias.

El ministro de Justicia explicó que entre los progresos que encontró el penario del GAFI hubo "reconocimiento a las tres normas que aprobó la Argentina en estos últimos cuatros meses" y, agregó, "incluso hubo medidas que se cumplieron en un menor plazo al estipulado en el Plan de Acción que elaboró la Argentina y que fue aprobado por el Grupo en junio del 2011".

Asimismo, consideró que la felicitación a la Argentina resultó "no sólo por el poco tiempo en que se realizó la transformación, sino por la profundidad de los cambios efectuados".

En este sentido, Alak dijo que el GAFI ubicó además a la Argentina "como ejemplo para encarar als reformas necesarias y adaptar mecanismos contra la lucha de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo".