Allanamiento en sede de Citibank

La Justicia Federal ordenó ayer el allanamiento de la casa central y una sucursal del Citibank en una causa que fue iniciada por un cliente al que la entidad se negó a devolverle 30.000 dólares que tenía depositado en un plazo fijo, pese a que la Justicia había ordenado la restitución de los fondos en su moneda de origen.

El procedimiento fue ordenado por el juez federal Jorge Ballestero, quien investiga a la entidad bancaria por presunta estafa y defraudación.

Los allanamientos fueron concretados por efectivos de la División Defraudaciones y Estafas de la Policía Federal en la casa matriz que el Citibank tiene en el barrio porteño de Flores y en una sucursal de la misma zona.

La Policía requirió a los directivos de la entidad documentación relacionada con giros y remesas de partidas de dólares estadounidenses correspondientes a capital, utilidades o cualquier otro concepto, en los últimos siete años a la fecha, hacia la casa matriz con sede en Estados Unidos.

Ballestero también ordenó que se secuestrara la documentación publicitaria relacionada con la «solvencia y respaldo del Citibank», desde 1995 hasta la fecha a fin de indagar si la entidad prometió que la casa matriz garantizaba con sus fondos los depósitos que se realizaron en la filial argentina.

Al respecto, las autoridades pidieron un plazo de 96 horas para reunir las carpetas correspondientes, tiempo que le fue concedido por el juzgado.