Argentina salió del listado de "seguimiento intensivo" del GAFI

Argentina fue retirada del listado de naciones con "seguimiento intensivo" de operaciones financieras por el GAFI, organismo rector internacional en la lucha contra el lavado de dinero y financiación del terrorismo. Además, la entidad aprobó en París una visita al país para corroborar avances en procedimientos de control.

El organismo internacional realizará una visita para analizar los controles realizados por la Argentina en los últimos cuatro años para combatir el lavado de activos. "Este hecho reconoce el cumplimiento del Plan de acción propuesto en 2011 en razón de que las acciones están mayoritariamente cumplidas", destacó en un comunicado la Unidad de Información Financiera (UIF).

Agregó que "de acuerdo al comunicado emitido por el GAFI, además de la visita al país, la Argentina deja de tener un seguimiento intensivo ante el Plenario del organismo de modo tal que su membresía se encuentra garantizada y no debe rendir más cuenta de los avances en cada reunión".

En 2009 el GAFI había hecho una evaluación sobra la Argentina y encontró que de las 49 recomendaciones internacionales del organismo, la Argentina solo cumplía correctamente con 2. Ante esa situación, incluyó a la Argentina en un listado de países con deficiencias estratégicas en su sistema antilavado de dinero y lo sometió además al seguimiento intensivo ante el Plenario.

En 2010, José Sbattella asumió como presidente de la UIF y propuso al organismo un plan de acción para revertir dicha situación y finalmente el GAFI, al considerar cumplido el plan de acción, aprobó enviar una misión para verificar ese cumplimiento y lo excluye del seguimiento intensivo.

El comunicado del GAFI señala que la Argentina "abordó sustancialmente su plan de acción, incluyendo: la tipificación adecuada del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo; el establecimiento de procedimientos para identificar y congelar activos terroristas". Asimismo, destacó "la mejora de los procedimientos para la confiscación de fondos relacionados con el lavado de activos; la garantía de que la Unidad de Inteligencia Financiera sea totalmente operativa y de funcionamiento efectivo y la mejoría de los requerimientos de reportes de operaciones sospechosas".