Por fraude, investigan a Citigroup y Morgan

Washington (AFP y ANSA) -El máximo organismo de control de los mercados bursátiles estadounidenses (SEC, por sus siglas en inglés) abrió una investigación sobre 12 bancos de inversión de Wall Street, entre los que se destacan el Citigroup y el JP Morgan, por «posibles violaciones» a la legislación que rige la conducta de sus analistas.

Según indicó ayer el principal investigador de la SEC, Stephen Cutler, esta entidad está «estudiando a una docena de firmas por posibles violaciones a la ley».

Sumado al Citigroup y el JP Morgan, otras firmas que también se hallan en la lupa de las autoridades estadounidenses son Merrill Lynch, Morgan Stanley y Goldman Sachs.

El martes pasado el presidente de la subcomisión de investigaciones permanentes del Senado estadounidense, Carl Levin, acusó al Citigroup de ser cómplice en las manipulaciones contables que llevaron a la quiebra al grupo de energía Enron.

Según Levin, «los bancos no solamente sabían lo que Enron hacía sino que también lo ayudaron a cubrir sus pérdidas y obtener beneficios ficticios».

Los investigadores del Congreso estadounidense aseguraron que el Citigroup y el JP Morgan recibieron más de 200 millones de dólares en comisiones y honorarios por operaciones realizadas con Enron.

Se trataba de contratos prepagos por parte de los bancos a Enron para la entrega a futuro de petróleo y de gas, que de hecho eran préstamos disfrazados, según afirman los investigadores. En los balances de Enron estas operaciones figuraban como ventas, lo que le permitió a la compañía presentar una deuda 40% menor que el monto real e ingresos 50% más altos.

• Incógnitas

La comisión investigadora del Senado estadounidense considera que Enron logró de este modo obtener unos 8.500 millones de dólares, de los cuales 4.800 millones provinieron del Citigroup y otros 3.700 millones del JP Morgan.

Los bancos negaron estas acusaciones, pero para la mayoría de los analistas de Wall Street el camino hacia la declarada inocencia de las entidades financieras aún presenta varias incógnitas. Para el analista Judah Kraushaar, «el escenario más probable es que el Citigroup y el JP Morgan se vean obligados a pagar multas, con la posibilidad de que los responsables de estas instituciones sean perseguidos judicialmente».

Pero los dolores de cabeza para las entidades financieras no terminan allí. Ayer el estudio legal neoyorquino Lovell & Stewart demandó al Citigroup por no haber difundido apropiadamente los informes financieros de Enron y según los expertos próximamente otras consultoras podrían adoptar la misma medida.