El Directorio de la Comisión Nacional de Valores (CNV) decidió suspender preventivamente a MARIVA BURSÁTIL S.A, una de las entidades acusadas por la presidentes por supuestas maniobras especulativas en el mercado cambiario. La medida se tomó basándose en el artículo 51 de la Ley 26.831 de Mercado de Capitales.
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La suspensión se resolvió luego de analizar la documentación obtenida de las inspecciones realizadas el día de ayer por la Gerencia de Prevención del Lavado de Dinero y la Gerencia de Inspecciones e Investigaciones de la CNV.
Según informó el organismo, entre las irregularidades detectadas se comprobó que la Sociedad no ha cumplido con la puesta a disposición de las órdenes de pago, recibos de cobro y transferencias emisoras y receptoras de valores negociables, correspondientes al período transcurrido entre el 1de enero de 2013 y la fecha en que fue practicada la verificación. Asimismo, los funcionarios intervinientes en la verificación han constatado que la Sociedad no exhibió la documentación necesaria a los efectos del análisis del fondeo de la cuenta comitente en los términos establecidos por la Resolución UIF N° 229/2011.
Según la CNV, "esta situación afecta el control que debe efectuar y opera contra la inmediatez que el mismo presupone para la supervisión del efectivo cumplimiento de las normas legales". Y aclara que la "la medida de suspensión busca garantizar el resguardo inmediato y efectivo del público inversor".
La suspensión preventiva se decide en función del artículo 51 de la Ley 26.831 que establece que los agentes autorizados y registrados por las CNV que incurran en cualquier incumplimiento de los requisitos, condiciones y obligaciones dispuestas por el organismo serán suspendidos.
Además, la información recabada en las Sociedades de Bolsa Mariva Bursátil y Balanz Capital se remitió en su totalidad a la Unidad de Información Financiera (UIF) para que evalúe acciones relacionadas con la prevención de lavado de dinero.
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