Tratan hoy ley de lavado

La Cámara de Diputados intentará aprobar hoy el proyecto que flexibiliza el levantamiento del secreto bancario y bursátil, que provocará que una larga lista de entidades financieras, agentes de Bolsa, empresas de seguros y hasta casinos, no puedan oponerse a entregar a la Unidad de Información Financiera -sin orden judicial mediante- datos sobre operaciones sospechadas de lavado de dinero.

También ayer se conoció, a través del Boletín Oficial, una resolución de la UIF en materia de controles que aumenta los requisitos sobre las empresas y compañías de seguros en cuanto a la constitución y liquidación de pólizas no obligatorias como seguros de vida, de retiro, patrimoniales y sobre personas, especialmente para el caso de rescates anticipados.