AFIP desactivó “lavado” con caballos de polo

La AFIP desactivó ayer una operación de exportación de caballos sospechada de "evasión fiscal y lavado de dinero", informó el organismo en un comunicado. La empresa denunciada, Unlimited Trade, que opera desde sus oficinas de Puerto Madero y Miami, habría facturado a Nigeria la exportación de 104 caballos que tenían como destino final los países árabes.
La firma tramitó ante la Aduana siete destinaciones de exportación de caballos mestizos, empleados para trabajo, cuyo valor declarado asciende a u$s 325.000. La investigación se centra en la "planificación fiscal nociva desarrollada por la empresa tendiente a evadir el pago de los impuestos y derechos aduaneros mediante la subfacturación de las operaciones".
"La realidad económica de la operación indica que se trataría de caballos de polo que tenían como destino final compradores de alto poder adquisitivo que residían en los países árabes", señaló la AFIP en el escrito. Indicó que "se iba a concretar con el embarque de los equinos desde Ezeiza con destino a Nigeria en un chárter especialmente fletado que arribó desde el país africano con la única intención de transportar los caballos".
El ente tributario, a través de la Aduana, inició un proceso de investigación a partir de los análisis de los perfiles de riesgo de la operación y suspendió preventivamente el CUIT de la empresa y del despachante de Aduana interviniente. Además, notificó no sólo a la Unidad de Información Financiera, sino que también a las administraciones tributarias de Nigeria y de los países árabes involucrados en la operación sospechada.