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Información relevante que ingresa a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, de las empresas que cotizan variados instrumentos, en su recinto.

Convócase a los accionistas de Aluar Aluminio Argentino Sociedad Anónima industrial y Comercial, a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 30 de octubre de 2014 a las 15, en San Marin 920, Entre Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Hotel Dazzler Tower) domicilio éste que no es el de la sede social, a los efectos de tratar el siguiente:

Orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta, 2) Consideración y resolución acerca de la documentación prescripta en el inciso 1° del artículo 234 de la ley 19.550 correspondiente al 45° ejercicio económico cerrado al 30.06.14, 3) Gestión del Directorio, del Comité de Auditoria y de la Comisión Fiscalizadora en el periodo indicado en el punto 2°, 4) Consideración y resolución respeto al destino de los resultados que arrojan los estados financieros correspondientes al ejercicio económico N° 45 y del saldo de la Reserva para futuros dividendos constituida por la Asamblea celebrada el 20 de octubre de 2005, teniendo en cuenta al efecto el dividendo en efectivo por un total de $ 30.000.000 puesto a disposición durante el mismo, 5) Fijación del número y elección de Directores titulares y de Directores Suplentes de la Comisión Fiscalizadora, 6) Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora, 7) Determinación de honorarios para Directores y para Síndicos por los ejercicios económicos N° 45 y 46, 8) Determinación del Presupuesto anual al Comité de Auditoria para el ejercicio económico N° 46, 9) Determinación de la remuneración al Contador Certificante por el ejercicio económico N° 45, 10) Designación de Contador Certificarte para el ejercicio económico N° 46 y determinación de su remuneración, 11) Aumento de capital y emisión de acciones para cumplimentar en su caso lo que se resuelva al considerarse el punto 4, 12) Modificación del artículo 4° del Estatuto Social con motivo de lo que se resuelva al considerar el punto 11, 13) Desistimiento de la prorroga del Programa Global para la emisión y reemisión de Obligaciones Negociables aprobada por la Asamblea del 24.10.13.

La documentación aludida en el punto 2, y el proyecto de modificación de estatuto mencionado en el punto 12 se encuentran a disposición de los accionistas en la sede social de Marcelo T. de Alvear 590 3° piso CABA.