Buenos Aires - Cerca de 500 inspectores de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA), que encabeza Santiago Montoya, recorrieron ayer veinte casas de cambio de la provincia y de la Ciudad de Buenos Aires para determinar si quienes compran y venden dólares tienen deudas con el fisco bonaerense.
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En el marco del Plan Anticrisis 2009-2010, los enviados de Montoya solicitaron «información detallada» sobre las operaciones de compra y venta de divisas por $ 8.602.044, con -explicaron- «el propósito de desvirtuar las maniobras de evasión que resurgen como consecuencia del desvío de dinero por fuera del sistema bancario». Durante los controles, los agentes de ARBA relevaron la documentación respaldatoria de las operaciones de compraventa de divisas efectuadas y analizaron si se correspondían con la identificación de los clientes que intervienen en cada una de ellas.
Caso testigo
En este marco, las fuentes citaron como caso testigo el de una casa de cambio en la cual se comprobó que 2.313 contribuyentes que efectuaron operaciones de compra de divisas por $ 33 millones -y representaban al 55% del total registrado en ese establecimiento- mantenían deudas multiimpuesto por $ 16 millones. Además, de este último universo, el 85% realizó operaciones por sumas superiores a la deuda que tienen con el organismo.
Las investigaciones de inteligencia de ARBA desarrolladas entre diciembre, enero y febrero sobre 53.204 operaciones -que significaron la compraventa de divisas por $ 189.972.686- permitieron corroborar la sospecha de que «un importante volumen de contribuyentes dejó de efectuar acreditaciones bancarias como lo hacían habitualmente, y comenzaron a realizar fuertes operaciones de compra de divisas».
