El director financiero, John Gerspach, indicó, al margen de la presentación de los resultados trimestrales, que ese segundo caso tenía "similitudes" con el primero, concerniente a Oceanografía (OSA), una empresa mexicana de servicios petroleros a la que Banamex había otorgado préstamos por alrededor de u$s 585 millones a corto plazo.
Se suponía que ese dinero estaría dedicado a financiar las deudas con la compañía petrolera estatal Pemex, de la que Oceanografía era subcontratista. Pero Citigroup se enteró a mediados de febrero de que el Gobierno mexicano había dejado de otorgar nuevos contratos a OSA. Algunos días más tarde, Pemex le indicó que una parte importante de las deudas que justificaban los préstamos de Banamex a OSA era "fraudulenta".
El costo de este fraude, evaluado en u$s 235 millones tras el pago de impuestos, había obligado a Citigroup a revisar a la baja sus cuentas anuales de 2013. Su beneficio neto anual cayó así de u$s 13.900 a 13.700 millones.
El segundo caso de fraude concierne también a un subcontratista de Pemex, precisó Citigroup, que, sin embargo, se negó a dar su nombre porque está en curso una investigación. Las cantidades en juego se acercan a los u$s 30 millones, precisó Gerspach.
| Agencia AFP |
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