Pidió detalles Reino Unido dedenuncia de AFIP

 La administración tributaria del Reino Unido solicitó a la AFIP información de la denuncia penal iniciada aquí contra el banco HSBC por las cuentas ocultas de argentinos en la sucursal de Ginebra, Suiza.

La autoridad tributaria del Reino Unido (HMRC, por sus siglas en inglés) quiere saber detalles del contenido de la denuncia penal de AFIP, así como también el avance de la causa judicial, señaló el organismo dirigido por Ricardo Echegaray. En ese sentido, aclaró que "la casa matriz del grupo -HSBC Holdings PLC- tiene su sede central en Londres". La AFIP realizó la denuncia penal el 26 de noviembre de 2014 ante el Juzgado Penal Tributario Nº 3, a cargo de la jueza María Verónica Straccia.

La denuncia de AFIP comprendía la cuenta sin declarar en la Argentina del contador Miguel Gerardo Abadi, titular del fondo de inversión GEMS, quien tiene a su nombre 1.400 millones de dólares sólo para el año 2006.

El organismo informó que de cada cuenta sospechada, obtuvo el tipo de vinculación con el banco, los saldos y movimientos de cuentas bancarias y las relaciones entre clientes (intermediarios,apoderados y beneficiarios efectivos familiares). Además, el organismo fiscal informó a las comisiones de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Senadores y Diputados, a la Procelac, al Banco Central y a la Dirección de Finanzas de Francia. HSBC Argentina rechazó la denuncia de la AFIP acerca de su participación en asociación ilícita alguna, incluyendo cualquier organización que permita la exteriorización de capitales con la finalidad de evadir impuestos.