Procesan a empresario por venta de facturas truchas

Ricardo Echegaray

Luego de una investigación iniciada por la Afip, presidida por Ricardo Echegaray, la Justicia Federal de Bahía Blanca dictó el procesamiento con prisión preventiva del empresario Juan Ignacio Suris, en una causa por la comercialización de facturas apócrifas a través de empresas fantasmas por servicios inexistentes.

Fuentes judiciales informaron que la decisión fue adoptada por el juez federal bahiense Santiago Martínez, el mismo que el 30 de enero último también dictó la prisión preventiva de Suris en otro expediente por narcotráfico. "Tras analizar la abultada causa y diversos elementos de prueba, el magistrado ordenó la prisión preventiva de Suris por considerarlo el jefe de una organización destinada a la comercialización de facturas apócrifas", explicó un vocero judicial.

El magistrado le trabó a Suris un embargo de 15 millones de pesos y le atribuyó el delito de "asociación ilícita fiscal", por el que podría recibir una pena de entre cinco y 10 años de prisión.

Además, por esta misma causa fueron procesados pero sin prisión preventiva Eduardo Suris, padre del empresario; Domingo Tomás Goenaga; Nicolás Ibarra Gutiérrez; Flavio Carrano y Juan Pipkin, a los que se les fijó un embargo de cuatro millones de pesos a cada uno.

"En su resolución el juez también solicitó a los fiscales Alejandro Cantaro y Antonio Castaño que remitan la causa para continuar con una investigación por lavado de activos en la que estaría involucrado Suris", indicó el vocero consultado.

Otras fuentes de la investigación informaron que hubo al menos 190 usuarios de esas facturas apócrifas que habrían evadido al menos 40 millones de pesos.

En ese sentido, la AFIP, que inició su investigación en 2011 y denunció la maniobra en agosto de 2013 constituyéndose como querellante, identificó cinco sociedades comerciales vinculadas al acusado como integrante, cotitular de cuenta o administrador de clave fiscal: Scarsur Bahía SA, E Y J Argentina SRL, CVP Industria SA, Attimo Bahía Blanca SA, y M-Magna SA.

Las fuentes señalaron que también se probaron vinculaciones con la firma Bahía Acoplar SA y que durante la investigación se secuestraron siete cajas de documentación relacionadas con las firmas mencionadas en distintos allanamientos a la casa de Suris.

Además, los pesquisas analizaron las cuentas bancarias de las sociedades apócrifas supuestamente administradas por Suris y, en algunas de ellas, se registró un mecanismo en el que una suma de dinero ingresaba a la cuenta y en un plazo de 48 horas se retiraba el mismo monto en concepto de pago de cheques con el objetivo, siempre de acuerdo con la acusación, de simular pagos por operaciones que no existieron.

En ese marco, el propio Suris declaró ante los investigadores que en ningún caso se depositó dinero en efectivo, sino que él concurría al banco y solicitaba la emisión de un ticket para respaldar los depósitos y justificaba la salida del dinero mediante cheques.

En su indagatoria del 12 de febrero pasado, el imputado "reconoció la maniobra que hacía y deslindó de las responsabilidades a las otras personas acusadas", recordó el vocero judicial.

Según esta fuente, Suris nombró a las "empresas Málaga Construcciones, Ingeniería Reyes, Fabián Karas, Expocar y Autocar" como las que "participaron de las operatorias".

"Suris afirmó que los movimientos con las empresas eran un ciento por ciento inexistentes y las maniobras, además, tenían movimientos de sobrefacturación", agregó el informante.