Remediosgate: Zanola, más complicado por informe de lavado

Juan José Zanola

El sindicalista Juan José Zanola y su mujer, Paula Aballay, reciabieron ayer dos duros golpes, en el marco de la causa que investiga el tráfico de medicamentos adulterados y que los tiene como dos de los principales imputados: no sólo se confirmó nuevamente la prisión preventiva de Zanola, sino que ahora se los investiga por presunto lavado de dinero.

Por un lado, la Cámara de Casación, máximo tribunal penal del país, rechazó el pedido de excarcelación de la defensa del titular de la Asociación Bancaria, mientras el juez federal Norberto Oyarbide dispuso nuevamente la detención de Aballay, quien había salido en libertad por orden de la Cámara Federal. La ex gerente de Atención a Beneficiarios del Policlínico Bancario se entregó ayer, horas después de conocerse la resolución del magistrado. Aballay fue procesada con prisión preventiva, al ser considerada supuesta responsable de una organización ilícita dedicada al tráfico de remedios contra el cáncer y el HIV adulterados, y que habría sido liderada por Zanola.

La nueva orden de detención se basó en un informe presentado por el fiscal a cargo de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), Raúl Plée, en la que se denuncia que «los sujetos mencionados en las operaciones consideradas como sospechosas de lavado de dinero se encuentran formalmente imputados en la causa Nro. 1.787/2007», es decir, la de la llamada mafia de los medicamentos. El escrito agrega que «resulta evidente que los sujetos formalmente allí imputados son quienes participan en el circuito que recorrería el dinero que se depositaba en efectivo en las cuentas de Multipharma y la Obra Social Bancaria Argentina».

Según detalla el informe de Plée, este dinero posteriormente era debitado a través de cheques a nombre de Droguería San Javier, y finalmente era depositado en la cuenta del empresario Esteban Pérez Corradi (ex socio de Sebastián Forza, una de las víctimas del triple crimen de General Rodríguez) para ser extraído en efectivo. En este punto, el escrito sostiene que «esta maniobra, que culmina con la extracción en efectivo del dinero de la cuenta de Pérez Corradi, tiene por finalidad realizar operaciones económicas que otorgan una apariencia de licitud a esos fondos cuyo origen sería producto de los delitos que se encuentran siendo investigados en la causa» a cargo de Oyarbide.

En la resolución que ordena nuevamente la detención de Aballay, Oyarbide también destaca un informe del interventor de la Obra Social de Bancaria Argentina, Jorge Rey, quien declaró en el juzgado sobre «el vaciamiento y la tercerización de servicios» en el centro de salud, así como las millonarias deudas de la obra social, que ascenderían a $ 500 millones.

Participación activa

En este sentido, el magistrado subrayó que los informes referidos, así como la posición que ocupaba Aballay en el centro de salud y su relación con Zanola, «resultan indicios suficientes para considerar la participación activa que la misma tendría en los hechos referidos».

En cuanto a la excarcelación del titular de la Bancaria, la Sala I de la Cámara de Casación, integrada por los jueces Gustavo Mitchell, Mariano González Palazzo y Juan Carlos Rodríguez Basavilbaso, determinó que el sindicalista continuara encerrado en el penal de Marcos Paz, ante la posibilidad de poner en riesgo la investigación.