La UIF habilitó las mesas de trabajo con privados para avanzar en la regulación antilavado

El Gobierno convoca a los actores del sector privado a participar de las Mesas de Trabajo mixtas (público-privadas) para trabajar en modificaciones reglamentarias.

La UIF busca trabajar con los privados en materia regulatoria. 

La Unidad de Información Financiera (UIF) busca avanzar en una serie de reformas dentro de la regulación de Prevención de Lavado y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT) y, en ese marco, busca convocar a los actores del sector privado a participar de la conformación de Mesas de Trabajo mixtas (público-privadas) para trabajar en el abordaje de la implementación de las modificaciones reglamentarias.

En ese sentido, se publicó este jueves en el Boletín Oficial la Resolución 96/2024 de la UIF, que señala que "a los fines de facilitar la comunicación fluida y la colaboración" en materia de PLA/FT/FP se dispone "habilitar la conformación de Mesas de Trabajo con el sector privado contemplado en el artículo 20° de la ley 25.246 (que es la de Lavado de Activos) y sus modificatorias".

El Jefe de Gabinete de Asesores de la UIF determinará, según la materia a tratar en cada caso, las áreas que intervendrán en las Mesas de Trabajo y luego de cada reunión se formalizará una minuta en la que se indicará el tema tratado y sus asistentes.

Esto es luego de que una delegación argentina de especialistas participara de la primera jornada del encuentro del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que se realizó entre el 23 y el 26 de junio en Singapur y donde se analizaron medidas en materia de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

El objetivo de las mesas de trabajo de PLA/FT

El objetivo de esta iniciativa es avanzar en la implementación de las normas establecidas por el GAFI, que nuestro país integra desde el año 2000.

Cabe recordad que el GAFI es un organismo intergubernamental cuyo propósito es el desarrollo y la promoción de estándares internacionales para combatir el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FP).

En ese marco, la Argentina debe velar de manera permanente por adoptar las buenas prácticas y los estándares internacionales vigentes del GAFI, para cumplir con el interés público comprometido de prevenir y combatir los delitos de LA/FT/FP.